首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2018-04-10
20
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e4IM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
组合还款法使得借款人可以在贷款期限内将本金分为几部分,各部分采用不同还款方式。
有效期内某时点借款人的可用贷款额度是由()决定的。
基准利率加点定价模型又称价格领导模型定价法。是国际银行业广泛采用的贷款定价方法。
到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理属于对个人信用报告中其他基本信息有异议的处理。
银行业发展的启动阶段,行业销售、利润和现金流的特征有()。[2015年5月真题]
商业银行办理信贷业务时,下列做法正确的有()。[2015年5月真题]
()被认为是公司的无成本融资来源。
项目融资贷前调查报告内容分为非财务分析和财务分析两大部分。()
中国商业银行为典型的综合经营银行模式。()
国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。()
随机试题
女性,39岁,右侧甲状腺乳头状腺癌伴右颈部淋巴结转移,手术方案应为
你到一个新单位,和一个老员工一起值班,他交接班时经常迟到,你该怎么办?
药师在急诊药房值班时,接听病房咨询电话,得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的7岁儿童患者,出现高热、肺纹理加重,患儿肾功能正常。最适宜的治疗药物是
类风湿性关节炎活动期护理错误的是
()是介于直线参谋制和分部制之间的一种过渡形式,它可以吸收两种形式的主要优点,但它的双重领导违反了统一指挥原则,导致了职责不清,机构间相互扯皮的现象。
( )是证明股东出资份额的凭证,由公司登记注册后向股东签发。
与固定资产有关的专业人员服务费和员工培训费均应计入固定资产成本。()
①鼓励地方政府从关注经营城市转向提供公共服务,为城市居民创造安居乐业的环境②但是需要厘清的是,房产税改革推出的初衷并不是为了调控房地产市场③就是将其培育为地方的一项稳定的收入来源,逐步减少地方政府对土地财政的依赖,遏制地方政府经营土地的
窗体中有3个命令按钮,分别命名为Command1、Command2和Command3。当单击Command1按钮时,Command2按钮变为可用,Command3按钮变为不可见。下列Command1的单击事件过程中,正确的是()。
A、Jazz.B、Classicalmusic.C、Rockandroll.D、Allkindsofmusic.B本题的关键在于抓听到最后一句话。前面的话构成干扰信息,但是从时态上可以判断出,男士过去喜欢摇滚和爵士,但现在最喜欢的是古典
最新回复
(
0
)