首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2018-04-10
49
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e4IM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人单笔贷款的特点是被指定发放的贷款本金经借贷和还款后,还可被重新借贷。
商业助学贷款的贷款对象是在境内高等院校就读的全日制本专科学生、研究生和第二学士学位学生,外籍人和港澳台学生若符合申请条件,也可以申请商业助学贷款。
1998年7月3日,“建立和完善以()为主的多层次城镇住房供应体系”被确定为住房体制改革的基本方向,个人住房贷款业务逐步进入快速发展阶段。
()与一汽集团建立了长期战略合作伙伴关系,是我国银行业汽车贷款业务的萌芽,其后也成为中国人民银行批复开办汽车贷款业务的第一家商业银行。
对估值机构、地产经纪和律师事务所等合作机构的选择上,银行应把握的原则有()。
下列各项中,符合国家助学贷款原则的有()。
虽然可以借助互联网金融平台,征信系统可以将更广范围的信息采集入库,但信息共享仍然低效。
在对作为抵押物的机器设备进行估价时,只需考虑的因素是折旧。()[2014年6月真题]
某公司2014年、2015年的年销售收入分别为2000万元、2400万元,应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2016年销售收入将达到3000万元,应收账款平均余额将达到350万元。根据以上资料,回答下列问题。如果不考虑其他因素,该
投资者、决策机构和金融机构实施项目、决策项目和提供贷款的主要依据是()。
随机试题
企业营销的宏观环境调查包括()
A.甲氧苄啶(TMP)B.甲硝唑(灭滴灵)C.氯喹D.伯氨喹E.乙胺嘧啶(息疟定)治疗滴虫病最有效的药物是
企业商业秘密保护的救济途径不包括()。
在存货的ABC控制法下,应当重点管理的是虽然品种数量较少,但金额较大的存货。()
花瓣凋零还能“化作春泥更护花”。不过,自然界也不尽是这种良性循环。日本一项新研究发现,动物的黏膜细胞在凋亡后,可能刺激免疫系统“过度反应”,诱发自身免疫性疾病和过敏性疾病。这段文字意在说明:
「以前、父が自分が嫌なことは他人にするな。他人が ことは 自分から進んでしろと言ったことがあるんだ。」 「意味の深い言葉ね。」
A、跟朋友喝酒B、去外地出差C、回家吃晚饭D、开车看朋友A根据对话中“有个好朋友出差来看我”这句话,可知男的要和朋友见面;“喝两杯”就是“喝酒”的意思,可推出男的晚上要和朋友喝酒,所以选A。
HowtoJumpQueueFuryIfyoufindyourselfwaitinginalongqueueatanairportorbusterminusthisholiday,willyoutryto
•Readthearticleaboutthelimitedcompanyanditsliability.•ForeachQuestion31-40,writeonewordinCAPITALLETTERSonyo
TheInternetandInternetuserscanbetargetsforhackers.Hackersarepeoplewhousetheircomputerstogain【B1】______access
最新回复
(
0
)