首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2018-04-10
46
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e4IM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人耐用消费品贷款市场需求旺盛,正处于快速发展阶段。
展期之后全部贷款期限不能超过贷款银行规定的最长期限。
在商业助学贷款中,借款人、担保人在贷款期间发生违约行为时,贷款银行可以采取的措施有()。
下列有关个人汽车贷款的原则,说法错误的是()。
()是个人汽车贷款资金安全的根本保证。
除当地公积金管理中心有特殊规定外,公积金个人住房贷款必须采用委托支付方式。
即使借款人、担保人在贷款期间发生违约事件时,贷款银行也不可以定期在公开报刊及有关媒体上公布违约人姓名、身份证号码及违约行为。
征信服务中心应当在接受异议申请后()个工作日内,向异议申请人或转交异议申请的中国人民银行征信管理部门提供书面答复。
()是商业银行在商业汇票上签章承诺按出票人指示到期付款的行为。[2015年5月真题]
当前我国银行业中应用较普遍的一种贷款分类方法是()。
随机试题
患者,男,65岁。因“发作性胸闷、胸痛10年余,加重伴不能平卧1周”入院,发作时无肩背放射痛。查体:眼睑及双下肢水肿,叩诊界向左扩大,听诊心前区未闻及病理性杂音。问题1:为明确诊断,首先应完善的检查是
A.肺胃出血B.头面出血C.上焦出血D.下焦出血E.崩漏下血
根据《劳动法》,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()。
不良资产批量转让工作应坚持()原则。
《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二十九条第二款规定:“如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。”下列案件符合该款规定的是()。
影响人的身心发展的因素有哪些?
2011年幸福公式是什么?见仁见智,大学生说:“幸福=理想实现+父母健康”,某省委书记说:“幸福=经济快速稳定增长+百姓生活水平提高+大学生顺利就业。”以上体现的哲学道理是()。
旧金山州立大学天文学家马两曾发现几颗太阳系以外的行星。但他最近说,目前还不能探测到如地球大小甚至土星大小的行星。他还说,一般来讲,这些行星都是围绕某一颗恒星旋转的。上个月宣布的最新发现是目前发现的太阳系以外最小的行星,质量是木星的一半,每3.5天绕HD75
InEurope,therehasbeenaseriousdeclineinphysicalactivityoverthepast50years.Adultsaged20-60years【C1】______500kca
在高速缓存(Cache)一主存储器构成的存储系统中,()。
最新回复
(
0
)