金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2018-04-10 27

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于个人住房贷款主体资格的说法，不正确的是()。

当个人贷款业务银行间竞争十分激烈，当地的收入房价比例远低于全国平均水平时，有位个人VIP客户提出可在银行购买适量基金和保险产品，但二套房贷款利率优惠至基准利率，银行客户经理可同意受理。

个人教育贷款是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学及在校期间正常学习、生活所需资金的贷款。

20世纪80年代后期，为适应企业债券发行和管理，中国人民银行批准成立了第一家信用评级公司——上海远东资信评级有限公司。

()是指由非政府部门的民间金融组织确定的利率。[2009年10月真题]

如果项目所需设备需要进口，除一般因素外，还会受()限制。

银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有()。[2015年5月真题]

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。()[2015年10月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

割炬的作用是将可燃气体和氧气以一定的方式与比例混合后，形成一定的预热火焰，并在预热火焰中心喷射切割氧进行切割。

甲状腺功能亢进症高代谢综合征的表现是()。

肝性脑病发生代谢性碱中毒时可用

关于痤疮的防治方法，下列哪项叙述是错误的

女性，38岁。阵发性劳力性呼吸闲难3年，咳痰带血丝1个月。超声心动图检查证实为二尖瓣狭窄，下列哪项体征具有诊断意义

下列费用中属于资金筹集成本的有(　　)。

简述初中地理课程的基本理念。

古人有“闻过则喜”之说，而今天有些人则不然，反而______，对比之下，实在不应该。填入画横线部分最恰当的一项是()。

Usingtheinformationinthetext,completeeachsentence14-18withanexpressionfromthelistbelow.Foreachsentence(14

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于个人住房贷款主体资格的说法，不正确的是()。

当个人贷款业务银行间竞争十分激烈，当地的收入房价比例远低于全国平均水平时，有位个人VIP客户提出可在银行购买适量基金和保险产品，但二套房贷款利率优惠至基准利率，银行客户经理可同意受理。

个人教育贷款是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学及在校期间正常学习、生活所需资金的贷款。

20世纪80年代后期，为适应企业债券发行和管理，中国人民银行批准成立了第一家信用评级公司——上海远东资信评级有限公司。

()是指由非政府部门的民间金融组织确定的利率。[2009年10月真题]

如果项目所需设备需要进口，除一般因素外，还会受()限制。

银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有()。[2015年5月真题]

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。()[2015年10月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

割炬的作用是将可燃气体和氧气以一定的方式与比例混合后，形成一定的预热火焰，并在预热火焰中心喷射切割氧进行切割。

甲状腺功能亢进症高代谢综合征的表现是()。

肝性脑病发生代谢性碱中毒时可用

关于痤疮的防治方法，下列哪项叙述是错误的

女性，38岁。阵发性劳力性呼吸闲难3年，咳痰带血丝1个月。超声心动图检查证实为二尖瓣狭窄，下列哪项体征具有诊断意义

下列费用中属于资金筹集成本的有( )。

简述初中地理课程的基本理念。

古人有“闻过则喜”之说，而今天有些人则不然，反而______，对比之下，实在不应该。填入画横线部分最恰当的一项是()。

Usingtheinformationinthetext,completeeachsentence14-18withanexpressionfromthelistbelow.Foreachsentence(14

下列费用中属于资金筹集成本的有(　　)。