首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2021-04-28
14
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密
答案
A，B，C，D，E
解析
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e9AM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
零息债券就是发行人不付利息的债券。()
根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当()。
商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。
银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防护措施，以()
下列商业银行中还没有在上海证券交易所上市的有()。
20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度转变，在这种情况下银行风险管理进入()。
根据《担保法》规定，可以作为权利质押合同标的的权利包括()。
保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
个人消费额度贷款中，抵押额度一般不超过抵押物评估价值的()。
下列措施中不属于中国银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。
随机试题
将目标程序(.OBJ)转换成可执行文件(.EXE)的程序称为（）。
在新旧局进行割接时有三种割接方法。其中，将新电缆布放到两处改接点，新、旧电缆对好号后，切断一对改接一对，短时间地阻断用户通话，这种割接方法属于：（）
影响领导者素质提高的主导因素是
8月上旬，一男性儿童前额部出现2个红肿结块，约2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用()
工商局接群众举报某超市经营假冒伪劣商品，前往调查并当场查获大批假酒，遂对该超市作出没收物品、责令停产停业的行政处罚决定，超市老板认为处罚过重，要求进行听证，应当在工商局告知后()提出；工商局应当在()通知其举行听证的时间、地点。
物业管理的策划阶段分为()基本环节。
汽轮发电机系统设备主要包括()。
单位工程概算只包括单位工程的工程费用，其组成包括()。
在法律规定的公民的基本权利中，居首要地位的是：
WhatlanguagedoesLindaprobablyspeak?
最新回复
(
0
)
