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财经
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
admin
2021-04-28
52
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
选项
A、匿名存储
B、购买高额保险，然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
A,C,D
解析
选项ACD属于借用金融机构洗钱；选项B属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eBAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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