下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 50

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eUNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

下列不属于公平竞争行为的是()。

《巴塞尔新资本协议》引入了计量()的内部评级法。

银行业从业人员的下列行为中,没有遵守“公平对待”原则的是()。

表见代理的构成要件包括()。

银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中股东履行自己责任的机构与场所是()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

行为人伪造出的物品如果不足以使一般人认为是货币的，不构成伪造货币罪。()

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

肺胀本虚为哪些脏的虚损

Seldinger法术前准备中，哪项不妥

某种以儿童为主的传染病，患者年龄分布集中位置偏向于年龄小的一侧，则该分布称为

治疗痹证日久，肝肾两虚，气血不足证的方剂是

底部框架一抗震墙房屋的抗震墙的基础形式不应设置为()。

现行宪法规定，有权制定地方性法规的机关是()。

某三年制普通初中连续六年的在校生人数分别为：X1，X2，X3，X4，X5，X6。假设该校所有学生都能顺利毕业，那么前三年的入学学生总数与后三年的入学学生总数之差为：

简述居间合同与委托合同的区别。

一个广义表中的元素分为和两类。

一台计算机的基本配置包括

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

下列不属于公平竞争行为的是()。

《巴塞尔新资本协议》引入了计量()的内部评级法。

银行业从业人员的下列行为中,没有遵守“公平对待”原则的是()。

表见代理的构成要件包括()。

银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中股东履行自己责任的机构与场所是()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

行为人伪造出的物品如果不足以使一般人认为是货币的，不构成伪造货币罪。()

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

肺胀本虚为哪些脏的虚损

Seldinger法术前准备中，哪项不妥

某种以儿童为主的传染病，患者年龄分布集中位置偏向于年龄小的一侧，则该分布称为

治疗痹证日久，肝肾两虚，气血不足证的方剂是

底部框架一抗震墙房屋的抗震墙的基础形式不应设置为()。

现行宪法规定，有权制定地方性法规的机关是()。

某三年制普通初中连续六年的在校生人数分别为：X1，X2，X3，X4，X5，X6。假设该校所有学生都能顺利毕业，那么前三年的入学学生总数与后三年的入学学生总数之差为：

简述居间合同与委托合同的区别。

一个广义表中的元素分为______和______两类。

一台计算机的基本配置包括

一个广义表中的元素分为和两类。