下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 54

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

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下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是()。

存款业务的基本法律要求有()。

下列属于外币存款业务与人民币存款业务的异同的是(　　)。

张某是银行的一名职员，一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款，这种情况下，作为一名银行业从业人员，张某认为()。

根据《村镇银行管理暂行规定》,我国村镇银行不能代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务。()

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

暂扣或吊销执照属于()。

关于砖砌体直槎处加设拉结钢筋的说法，正确的是()。

下列行为中不属于侵犯他人名誉权的是()

脊神经与局部麻药接触后，最先被阻滞的是

【2017年第28题】钢铁中有害物质是：

你是信访办工作人员．有群众情绪激动地打电话过来．原因是他的事情没有办成．是你接的电话。你怎么办?

柯立芝繁荣

Supposeyouhadbeeninterviewedyesterday.Writealettertoexpressyourappreciationfortheinterview.Youshouldwriteabo

有如下程序：#include＜iostream＞usingnamespacestd；classsample{private：intx，y；public：sample(inti

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是()。

存款业务的基本法律要求有()。

下列属于外币存款业务与人民币存款业务的异同的是( )。

张某是银行的一名职员，一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款，这种情况下，作为一名银行业从业人员，张某认为()。

根据《村镇银行管理暂行规定》,我国村镇银行不能代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务。()

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

暂扣或吊销执照属于()。

关于砖砌体直槎处加设拉结钢筋的说法，正确的是()。

下列行为中不属于侵犯他人名誉权的是()

脊神经与局部麻药接触后，最先被阻滞的是

【2017年第28题】钢铁中有害物质是：

你是信访办工作人员．有群众情绪激动地打电话过来．原因是他的事情没有办成．是你接的电话。你怎么办?

柯立芝繁荣

Supposeyouhadbeeninterviewedyesterday.Writealettertoexpressyourappreciationfortheinterview.Youshouldwriteabo

有如下程序：#include＜iostream＞usingnamespacestd；classsample{private：intx，y；public：sample(inti

下列属于外币存款业务与人民币存款业务的异同的是(　　)。