下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 22

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

()是我国的金融资产管理公司。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

下列关于项目贷款还款叙述，不正确的是()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

我国《商业银行法》规定银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理,孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的，银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形，采取的措施有()。

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

某银行的工作人员发现，同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以完成销售任务，则该工作人员应当()。

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

建筑装饰装修工业化的基础是()。

“绝对运动中包含着相对静止，相对静止中包含着绝对运动”，这是一种()

A、乳果糖B、铁剂C、对乙酰氨基酚D、阿法骨化醇E、维生素B、C透析患者如果出现贫血时应该补充()。

2011年末，应收账款的余额为：130000元，企业调整坏账准备余额，正确的会计处理是()。(11．1)

运输工具进出境报关时，必须向海关申明的主要内容有______。

固定资产发生资本化后续支出时，企业应将该固定资产的原价转销，计入“在建工程”科目。已计提折旧额和固定资产减值准备不需要做处理。()

超导体，又称超导材料，指在某一温度下电阻为零的导体。下列关于超导体说法错误的是：

企业经营是为了获得利润，人生经营是为了让自己增值。可是，价值的大小并不由你说了算，它的掌握在别人的手上，而别人永远不会赋予你理想的价值，你必须先去做一块招牌，放大自己的价值，__他们去看。

例如：为了让自己更健康，他每天都花一个小时去锻炼身体。★他希望自己很健康。(√)今天我想早点儿回家。看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点，我这才发现我的手表不走了。★那块手表不是他的。(×)

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

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法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

()是我国的金融资产管理公司。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

下列关于项目贷款还款叙述，不正确的是()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

我国《商业银行法》规定银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理,孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的，银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形，采取的措施有()。

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

某银行的工作人员发现，同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以完成销售任务，则该工作人员应当()。

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

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A、乳果糖B、铁剂C、对乙酰氨基酚D、阿法骨化醇E、维生素B、C透析患者如果出现贫血时应该补充()。

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固定资产发生资本化后续支出时，企业应将该固定资产的原价转销，计入“在建工程”科目。已计提折旧额和固定资产减值准备不需要做处理。()

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企业经营是为了获得利润，人生经营是为了让自己增值。可是，价值的大小并不由你说了算，它的______掌握在别人的手上，而别人永远不会______赋予你理想的价值，你必须先去做一块招牌，放大自己的价值，______他们去看。

例如：为了让自己更健康，他每天都花一个小时去锻炼身体。★他希望自己很健康。(√)今天我想早点儿回家。看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点，我这才发现我的手表不走了。★那块手表不是他的。(×)

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