依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

admin2018-01-12 65

问题依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

选项 A、对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
B、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C、冻结违法单位和个人的有关账号
D、询问有关单位和个人，要求说明有关情况
E、查阅、复制有关财务会计等文件

答案B，D，E

解析《银行业监督管理法》第42条规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：(1)询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明(选项D正确)；(2)查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料(选项E正确)；(3)对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存(选项B正确)。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

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