按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

admin2012-03-31 36

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

选项 A、至少保存五年
B、至少保存十年
C、立即销毁
D、退还给客户

答案A

解析金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务，《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。为了便于管理和追溯交易信息，查询有关洗钱行为，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存五年，以供有关方面提取资料进行分析。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融市场主体是指()。

关于合同生效要件的说法，不正确的是()。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是()。

根据规定，保证收益型理财计划的起点金额，外币应在()美元(或等值外币)以上。

按利息的支付方式不同，可将债券分为附息债券、一次还本付息债券和()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用()等。

紧急预备金应当利用存款和贷款额度等方式准备。()

润滑油黏度的表示法分两类：绝对黏度和相对黏度。()

那将给你以极大的竞争优势。(advantage)

下列属于基本病机的是(　　)

输血前后或两袋血之间，应选择哪种溶液进行静脉滴注()。

单位犯罪具有哪些基本特征?

依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当()。

目前我国封闭式基金的估值频率是()。

企业战略是“战略”一词在企业经营管理中的延伸和应用。下列选项中不属于企业战略的特征的是()。

OnNovember5th1605,abandofEnglishCatholichotheadsplannedtodetonate36barrelsofgunpowderundertheHouseofLords.

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融市场主体是指()。

关于合同生效要件的说法，不正确的是()。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行( )元。

直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是()。

根据规定，保证收益型理财计划的起点金额，外币应在()美元(或等值外币)以上。

按利息的支付方式不同，可将债券分为附息债券、一次还本付息债券和()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用()等。

紧急预备金应当利用存款和贷款额度等方式准备。()

润滑油黏度的表示法分两类：绝对黏度和相对黏度。()

那将给你以极大的竞争优势。(advantage)

下列属于基本病机的是( )

输血前后或两袋血之间，应选择哪种溶液进行静脉滴注()。

单位犯罪具有哪些基本特征?

依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当()。

目前我国封闭式基金的估值频率是()。

企业战略是“战略”一词在企业经营管理中的延伸和应用。下列选项中不属于企业战略的特征的是()。

OnNovember5th1605,abandofEnglishCatholichotheadsplannedtodetonate36barrelsofgunpowderundertheHouseofLords.

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

下列属于基本病机的是(　　)