根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-04-07 28

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

已知某银行拥有现金等流动性资产30万元，预计未来30日将会购买价值30万元机器设备(用现金支付)，同时将有20万元的现金收入。预计未来60天的总现金流人为45万元，总流出为50万元。则该银行的流动性覆盖率为()。

下位法不可以对上位法的行政处罚规定作任何具体规定。()

下列解散情形出现时，公司必须进行清算、清理债权债务的是()。

在实际管理中，特别是大型商业银行多根据行政区划将分支机构划分为一级分行、二级分行、县支行、网点(二级支行)等相应层级。()

关于合同成立和生效之间的关系，下列说法正确的是()。

当存在商品和劳务销售的完全竞争市场时，不可能产生的是()。

1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。()[2015年10月真题]

商业银行的下列存款种类中，只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限，计结息规则可由银行自己把握的有()。[2009年10月真题]

货币政策一般涉及的是宏观国民经济总量问题，这些总量包括()。

可靠性试验对轮胎气压有什么规定?

患者，女性，31岁，车祸造成多发性损伤。急诊护士首先要处理的是

《土地管理法》规定:“城市市区土地属于国家所有。”这里所说的城市包括城市郊区。()

在真空中波长为λ的单色光，在折射率为n的均匀透明介质中，从A点沿某一路径传播到B点，如图2-47所示，设路径的长度l。A、B两点光振动相位差记为△φ，则()。

图示桁架有()根零杆。

单位建筑工程概算包括(　　)。

在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适()。

债券持有人可按自己的需要和市场的实际状况，灵活地转让债券，以提前收回本金和实现投资收益。()

市场经济中最基本的市场是()。

Whichfacilityisnotavailableintheapartmentbuilding?

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银行管理

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已知某银行拥有现金等流动性资产30万元，预计未来30日将会购买价值30万元机器设备(用现金支付)，同时将有20万元的现金收入。预计未来60天的总现金流人为45万元，总流出为50万元。则该银行的流动性覆盖率为()。

下位法不可以对上位法的行政处罚规定作任何具体规定。()

下列解散情形出现时，公司必须进行清算、清理债权债务的是()。

在实际管理中，特别是大型商业银行多根据行政区划将分支机构划分为一级分行、二级分行、县支行、网点(二级支行)等相应层级。()

关于合同成立和生效之间的关系，下列说法正确的是()。

当存在商品和劳务销售的完全竞争市场时，不可能产生的是()。

1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。()[2015年10月真题]

商业银行的下列存款种类中，只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限，计结息规则可由银行自己把握的有()。[2009年10月真题]

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可靠性试验对轮胎气压有什么规定?

患者，女性，31岁，车祸造成多发性损伤。急诊护士首先要处理的是

《土地管理法》规定:“城市市区土地属于国家所有。”这里所说的城市包括城市郊区。()

在真空中波长为λ的单色光，在折射率为n的均匀透明介质中，从A点沿某一路径传播到B点，如图2-47所示，设路径的长度l。A、B两点光振动相位差记为△φ，则()。

图示桁架有()根零杆。

单位建筑工程概算包括( )。

在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适()。

债券持有人可按自己的需要和市场的实际状况，灵活地转让债券，以提前收回本金和实现投资收益。()

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