根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-04-07 49

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是()。

关于行政强制的设定，下列说法错误的是()。

关于行政法规和行政许可，下列说法正确的是()。

公司营业执照签发日期，即为公司成立日期。()

下列属于公司董事会职责的有()。[2015年10月真题]

2005年7月21日，我国启动了人民币汇率形成机制改革，开始实行以市场供求为基础、参考()。

关于证券回购市场的说法，正确的有()。

下列银行中，()是对国家基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域发放贷款的政策性银行。

1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。()[2015年10月真题]

货币政策一般涉及的是宏观国民经济总量问题，这些总量包括()。

在人员绩效考评过程中，要多方收集被考核对象的信息，对其进行综合性考评，这种做法体现了人员绩效考评的【　　】

Somepeoplefinditdifficultto______(success)inEnglishlanguagelearning.

带状疱疹西医治疗不宜选用的是：

行胎头吸引术的产妇预防产后出血的护理措施中最重要的是（　　）。

工程建设标准根据约束性的不同可分为()。

一般来说，招标文件可分为________。

若保持同比增长率不变，预计哪一年4月入境旅游的法国游客人数将会超过英国?()

下列有关模板的叙述中，正确的是()。

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是()。

关于行政强制的设定，下列说法错误的是()。

关于行政法规和行政许可，下列说法正确的是()。

公司营业执照签发日期，即为公司成立日期。()

下列属于公司董事会职责的有()。[2015年10月真题]

2005年7月21日，我国启动了人民币汇率形成机制改革，开始实行以市场供求为基础、参考()。

关于证券回购市场的说法，正确的有()。

下列银行中，()是对国家基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域发放贷款的政策性银行。

1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。()[2015年10月真题]

货币政策一般涉及的是宏观国民经济总量问题，这些总量包括()。

在人员绩效考评过程中，要多方收集被考核对象的信息，对其进行综合性考评，这种做法体现了人员绩效考评的【 】

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带状疱疹西医治疗不宜选用的是：

行胎头吸引术的产妇预防产后出血的护理措施中最重要的是（ ）。

工程建设标准根据约束性的不同可分为()。

一般来说，招标文件可分为________。

若保持同比增长率不变，预计哪一年4月入境旅游的法国游客人数将会超过英国?()

下列有关模板的叙述中，正确的是()。

在人员绩效考评过程中，要多方收集被考核对象的信息，对其进行综合性考评，这种做法体现了人员绩效考评的【　　】

行胎头吸引术的产妇预防产后出血的护理措施中最重要的是（　　）。