根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-04-07 36

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国监管信托业务的金融机构是()。

在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是()。

银行代理中央银行业务主要包括()。[2015年10月真题]

已知某银行拥有现金等流动性资产30万元，预计未来30日将会购买价值30万元机器设备(用现金支付)，同时将有20万元的现金收入。预计未来60天的总现金流人为45万元，总流出为50万元。则该银行的流动性覆盖率为()。

关于行政强制措施的实施，下列说法正确的有()。

下列关于附条件的合同和附期限的合同的说法，正确的有()。

推进利率市场化改革的作用有()。

为治理通货膨胀，中央银行一般会在市场上()。

中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

货币政策中介目标的作用在于()。

X线影像信息传递过程中，作为信息源的是

母体抗体经胎盘进入胎儿循环称为

A．磺胺甲噁唑B．替硝唑C．酮康唑D．利福喷汀E．环丙沙星

《环境空气质量标准》中，可吸入颗粒物的二级标准的日平均浓度限值是()mg/m3。

下列关于支票的表述中，不正确的是（）。

某企业有普通股10万股，当年实现的利润总额为100万元，股票市场上该股票价格为100元/股，则该企业的市盈率为(　　)。(企业的所得税税率为25%)

简述鲁菜的特点。

营养学家对食物是怎样分类的

近年来，一些地方纷纷制定了廉洁退休金制度，即在职时没受过处分，退休时可领取数额高昂的“廉洁退休金”。对此，你怎么看?

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