根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-04-07 31

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

下面属于非银行金融机构的是()。

保险公司按照()的不同可以分为财产保险公司和人寿保险公司。

银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异是歧视客户的表现。()

关于银行业从业人员的职业操守，下列说法正确的有()。

商业银行的中间业务相对于其他业务而言，具有以下特点()。[2015年10月真题]

上市公司出现下列()情况时，证券交易所可以决定终止其股票上市交易。

关于合同成立和生效之间的关系，下列说法正确的是()。

商业汇票由银行签发并承兑，银行承诺商业汇票到期日支付汇票金额。()

中国人民银行专门行使中央银行职能的时间是从()年1月1日起。

货币政策的最终目标中，失业率与通货膨胀负相关。()

在进行队列研究时，研究对象的选择标准是

A．健康牙周B．牙龈炎C．慢性成人牙周炎D．Down综合征E．局部型青少年牙周炎优势菌是伴放线放线杆菌的牙周疾病是

物料提升机的基础应按照图纸要求进行施工。高架提升机的基础应进行设计计算，低架提升机在无设计要求时，可按素土夯实后，浇筑(　　)mm(C20混凝土)厚条形基础。

会计人员根据原始凭证对经济业务事项的内容加以归类，并确定会计分录后所填制的会计凭证称为()，它是登记账簿的直接依据。

在发生重大事件或突发性事件时，需要各警种联合作战，但允许各警种和人民警察有权对不属于其职责范围的事项拒绝执行。()

下列选项中，不能由左边的立方体展开而成的是：

简述两类错误的关系。

下列哪些行为成立犯罪中止?()。

Whatskilldoesthemansayhisjobmainlyinvolves?

Sometimeago,aninterestingdiscoverywasmadeby【C1】______ontheAegeanislandofKea.AnAmericanteamexploredatemplewhi

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

下面属于非银行金融机构的是()。

保险公司按照()的不同可以分为财产保险公司和人寿保险公司。

银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异是歧视客户的表现。()

关于银行业从业人员的职业操守，下列说法正确的有()。

商业银行的中间业务相对于其他业务而言，具有以下特点()。[2015年10月真题]

上市公司出现下列()情况时，证券交易所可以决定终止其股票上市交易。

关于合同成立和生效之间的关系，下列说法正确的是()。

商业汇票由银行签发并承兑，银行承诺商业汇票到期日支付汇票金额。()

中国人民银行专门行使中央银行职能的时间是从()年1月1日起。

货币政策的最终目标中，失业率与通货膨胀负相关。()

在进行队列研究时，研究对象的选择标准是

A．健康牙周B．牙龈炎C．慢性成人牙周炎D．Down综合征E．局部型青少年牙周炎优势菌是伴放线放线杆菌的牙周疾病是

物料提升机的基础应按照图纸要求进行施工。高架提升机的基础应进行设计计算，低架提升机在无设计要求时，可按素土夯实后，浇筑( )mm(C20混凝土)厚条形基础。

会计人员根据原始凭证对经济业务事项的内容加以归类，并确定会计分录后所填制的会计凭证称为()，它是登记账簿的直接依据。

在发生重大事件或突发性事件时，需要各警种联合作战，但允许各警种和人民警察有权对不属于其职责范围的事项拒绝执行。()

下列选项中，不能由左边的立方体展开而成的是：

简述两类错误的关系。

下列哪些行为成立犯罪中止?()。

Whatskilldoesthemansayhisjobmainlyinvolves?

Sometimeago,aninterestingdiscoverywasmadeby【C1】______ontheAegeanislandofKea.AnAmericanteamexploredatemplewhi

物料提升机的基础应按照图纸要求进行施工。高架提升机的基础应进行设计计算，低架提升机在无设计要求时，可按素土夯实后，浇筑(　　)mm(C20混凝土)厚条形基础。