首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
admin
2022-04-07
26
问题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
C
解析
金融机构的反洗钱义务:①健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度;设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eY6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列选项中,()不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。
目前国内商业银行资产托管业务的品种有()。[2013年6月真题]
下位法不可以对上位法的行政处罚规定作任何具体规定。()
上市公司出现下列()情况时,证券交易所可以决定终止其股票上市交易。
根据相关法律法规,下列银行机构称谓中属于企业法人的有()。
下列()不属于中国大型商业银行组织架构革新的历史进程。
下列关于附条件的合同和附期限的合同的说法,正确的有()。
甲向乙借款20万元,以自己的轿车进行抵押,办理了抵押登记,同时甲的好友丙同意以其居住的一套房屋为甲提供担保,丁愿意作为该借款合同的保证人。如果甲不能按期归还借款,下列说法正确的是()。
当存在商品和劳务销售的完全竞争市场时,不可能产生的是()。
下列银行中,()是对国家基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域发放贷款的政策性银行。
随机试题
对SLE诊断敏感性最高的抗体是对SLE诊断特异性最强的抗体是
下列关于FR酚醛树脂渗透作用的叙述最确切的是
()是指通过买卖外汇期货合约,从外汇期货价格的变动中获利并同时承担风险的交易行为。
属于公安工作整体上的主要特点的是()。
某地乡镇工作中存在这一现象:对能够显著拉动GDP增长、增加财政收入的工作,如招商引资、上大项目等高度重视,对公共服务尤其是需要大量资金投入的公益性项目,如环境污染治理、乡村道路建设、公共文化设施建设等则重视不够;对上级政府布置的纳入考核内容的“硬”任务高度
关于3D立体电影,下列说法错误的是:
试论犯罪的基本特征。
下列选项中,()不属于范围基准的内容。
关于原型化开发方法的叙述中,不正确的是(6)。
Thispencilis______.
最新回复
(
0
)