《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。

admin2013-06-03 38

问题《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。

选项 A、24小时
B、48小时
C、72小时
D、96小时

答案B

解析《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ecJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。

以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

下列关于久期分析法的说法，正确的有()。

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。

针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的()。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(　　　)亿元。

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括()。

投资型保险产品包括(　　)。

胎面出现锯齿状磨损的原因是什么?

Bequick,ortherain______bythetimewegettothestation.

女性不孕最常见的因素是

母乳喂养儿大便中主要的细菌是

下列哪种分娩机制贯穿于分娩的全过程

项目选址的基本原则不包括()。

企业的利得和损失指的是可以直接计入所有者权益的利得和损失。()

根据《审计法》规定，以下各项中，各级审计机关有权依法进行审计监督的有()。

下列IP地址正确的是()。

《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。

以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

下列关于久期分析法的说法，正确的有()。

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。

针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的()。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括()。

投资型保险产品包括( )。

胎面出现锯齿状磨损的原因是什么?

Bequick,ortherain______bythetimewegettothestation.

女性不孕最常见的因素是

母乳喂养儿大便中主要的细菌是

下列哪种分娩机制贯穿于分娩的全过程

项目选址的基本原则不包括()。

企业的利得和损失指的是可以直接计入所有者权益的利得和损失。()

根据《审计法》规定，以下各项中，各级审计机关有权依法进行审计监督的有()。

下列IP地址正确的是()。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(　　　)亿元。

投资型保险产品包括(　　)。