首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2020-05-12
23
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/exNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于现金资产的有()。
20世纪60年代,商业银行的风险管理进入()。
下列关于合同撤销权的描述,不正确的是( )。
目前我国银行最安全和最具流动性的中长期投资品种是()。
在依法冻结单位存款时,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时,应当在六个月的冻结期内,冻结该单位可以冻结的存款,直至达到需要的冻结金额。()
在贷款合同中,撤销权的行使范围()。
银行业从业人员面对监管者的监管应当()。
我国现在的股票按投资主体来分,可以分为()不同的类型。
金融市场发展对商业银行的促进作用不包括()。
()是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人未履行到期债务的,债权人有权依照法律规定留置财产,并有权就该动产优先受偿。
随机试题
A、血尿,蛋白尿B、蛋白尿,少尿,浮肿C、血尿,少尿,蛋白尿,浮肿D、血尿,少尿,浮肿,高血压E、大量蛋白尿,低蛋白血症,明显浮肿肾病综合征(NS)的主要临床特征是
A、宫颈癌B、子宫内膜癌C、外阴癌D、绒毛膜癌E、卵巢癌发病率最高()
类风湿关节炎患者的关节护理措施中,错误的是()
根据《水利工程施工监理规范》SL288—2014,水利工程建设项目施工监理的主要工作方法,不包括()。
目前的国内培训市场最主要的培训种类包括______。
有关中介系统的说法正确的有()。
下列句子中,成语使用错误的一项是()。
zwei+fünf=______
Shefeltsuitablyhumblejustasshe______whenhehadfasttakenagoodlookathercityself,hairwavedandgolden,nailsre
Josiehas£600tospend.Shespends2/5ofthe£600onclothes,0.45oftheremainderatabeautysalonandwritesoutachequ
最新回复
(
0
)