首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2020-05-12
73
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/exNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据我国《商业银行法》的规定,银行的附属资本不得()核心资本的()。
下面关于银行卡的叙述不正确的有()。
以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有关信息披露的规定()。
银行分支机构应当根据()等情况确定每一笔贷款的风险度。
根据《公司法》的规定,下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同,表述不正确的是()。
票据诈骗罪侵犯的客体包括()。
货币经纪公司的服务对象是()。
某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情,消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌,()。
下面关于金融工具和金融市场叙述错误的是()。
下列有关外币存款业务和人民币存款业务的叙述,正确的是()
随机试题
长冠基牙适应证是
下列哪项是蛛网膜下腔出血的病因
牙防小分队进驻某社区开展口腔保健工作,在促进人们建立口腔卫生习惯时,他们选择了恰当的牙周指数用来评价干预效果,它是
在医学活动中,特别是在医患关系中表现出来的同情和关心病人、尊重病人的人格与权力、维护病人利益、珍视病人的生命价值和质量的伦理思想和权利观念称为
结肠癌最早出现的临床表现多为()
下列描述中不正确的是()。
对于机场道面用水泥混凝土,大多是干硬性混凝土,为了保证其流动性,一般在混凝土搅拌过程中加入()。
某固定资产原值为10万元,预计使用5年,净残值率为5%,则用双倍余额递减法计算第四年折旧额应为()元。
阅读以下说明和C++程序,将应填入(n)处的字句写在对应栏内。[说明]试从含有n个int型数的数组中删去若干个成分,使剩下的全部成分构成一个不减的子序列。设计算法和编写程序求出数组的不减子序列的长。[C++程序]#incl
假定在一个程序中执行到语句:cout
最新回复
(
0
)