首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2020-05-12
56
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/exNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列能够享受存款利息免征所得税的存款是()。
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗钱方式。
下列属于中国银行业监督管理委员会监管标准的有()。
下列规定了存款期限的存款业务有()项。①单位活期存款;②单位定期存款;③个人通知存款;④个人存本取息存款;⑤定活两便储蓄存款;⑥教育储蓄存款。
目前大部分国家的外汇标价都采用间接标价法。()
对中国人民银行提出的对金融机构进行检查监督的建议,国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()内予以回复。
金融犯罪侵犯的客体是()。
下面关于银行的风险管理组织说法不正确的是()。
()是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人未履行到期债务的,债权人有权依照法律规定留置财产,并有权就该动产优先受偿。
下列属于我国的商品期货市场的是()。
随机试题
运用铁剂治疗缺铁性贫血,疗效观察最早出现的是
宫颈癌的淋巴转移首先侵犯下述何项
初产妇孕40周,规律宫缩,自觉肛门坠胀,有排便感,查宫缩30秒/3~4分钟,胎心165次/分,查宫口开全,胎头棘下3cm,矢状缝在骨盆出口前后径上,应选用的处理方法是
浴室喷淋头半径1m内设置插座时,插座安装高度应满足()。
项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括()。
E公司是一家民营医药企业,专门从事药品的研发、生产和销售。公司自主研发并申请发明专利的BJ注射液自上市后销量快速增长,目前生产已达到满负荷状态。E公司正在研究是否扩充BJ注射液的生产能力,有关资料如下:BJ注射液目前的生产能力为400万支/年。E公司经过市
人民代表大会制度的核心内容和实质是()。
But______withplayers,executives,andyoungpeople,I’velearnedthatthosewhorisetotheheightsinanyfieldaren’tneces
IwonderifIshouldmakeareservationifIwanttoeatdinnerherelater.
Itwasgoingtohaveroughlytheeffectofaneutronbombattackonhighstreetsandshoppingmalls.Thebuildingswouldbeleft
最新回复
(
0
)