银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2021-04-28 48

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、不泄露执法活动信息

答案B,D

解析银行从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额和可疑交易。A选项属于岗位职责的规定，C选项属于信息保密规定，E选项属于协助执行的规定。故本题选BD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2005年3月16日发布的《中国人民银行关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备一金存款利率的通知》规定，个人住房贷款利率实行()。

借款人向银行提出的书面贷款申请内容包括()。

下列不属于村镇银行业务的是()。

下列关于会计平衡法的说法正确的有()。

下列属于基本存款账户的存款人的有()。

()是债券票面利率与购买价格之间的比率，反映的是以现行价格购买债券时，通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益。

客户授信额度按照授信形式不同，包括()。

贷款审查批准后，银行和借款人签订贷款合同，继而发放贷款。贷款发放人员在贷款出现问题时，承担()的责任。

下面不是合规管理的目标的是()。

科学发展观的内涵是

简述组织市场的购买类型。

Inatelephonesurveyofmorethan2000adults,21%saidtheybelievedthesunrevolved(旋转)aroundtheearth.An【C1】______21%di

在PowerPoint2010中插入的页眉和页脚，下列说法中正确的是()

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】weatherinLondonthatRobert【C2】ChristmasweekinanItalianseasidewehad

Manypeoplewronglybelievethatwhentheyreacholdage,theirfamilieswillplacetheminnursinghomes.Theywillbe【C1】_____

实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达的病机是(　　)

A、创伤性关节炎B、外翻畸形C、外伤性移位D、关节僵硬E、关节积液股骨干骨折易造成()

本票的出票人可以是单独一个人，也可以允许由两个或更多的出票人一起签发。()

法院裁定受理破产申请后，下列关于法律后果的说法中，正确的有()。(2013年)

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2005年3月16日发布的《中国人民银行关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备一金存款利率的通知》规定，个人住房贷款利率实行()。

借款人向银行提出的书面贷款申请内容包括()。

下列不属于村镇银行业务的是()。

下列关于会计平衡法的说法正确的有()。

下列属于基本存款账户的存款人的有()。

()是债券票面利率与购买价格之间的比率，反映的是以现行价格购买债券时，通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益。

客户授信额度按照授信形式不同，包括()。

贷款审查批准后，银行和借款人签订贷款合同，继而发放贷款。贷款发放人员在贷款出现问题时，承担()的责任。

下面不是合规管理的目标的是()。

科学发展观的内涵是

简述组织市场的购买类型。

Inatelephonesurveyofmorethan2000adults,21%saidtheybelievedthesunrevolved(旋转)aroundtheearth.An【C1】______21%di

在PowerPoint2010中插入的页眉和页脚，下列说法中正确的是()

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】______weatherinLondonthatRobert【C2】______ChristmasweekinanItalianseasidewehad

Manypeoplewronglybelievethatwhentheyreacholdage,theirfamilieswillplacetheminnursinghomes.Theywillbe【C1】_____

实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达的病机是( )

A、创伤性关节炎B、外翻畸形C、外伤性移位D、关节僵硬E、关节积液股骨干骨折易造成()

本票的出票人可以是单独一个人，也可以允许由两个或更多的出票人一起签发。()

法院裁定受理破产申请后，下列关于法律后果的说法中，正确的有()。(2013年)

Christmaswascoming.Wewerehaving【C1】weatherinLondonthatRobert【C2】ChristmasweekinanItalianseasidewehad

实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达的病机是(　　)