银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2021-04-28 42

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、不泄露执法活动信息

答案B,D

解析银行从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额和可疑交易。A选项属于岗位职责的规定，C选项属于信息保密规定，E选项属于协助执行的规定。故本题选BD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

借款人发生()情况时，贷款人不可以解除合同。

以下()不属于资本监管的新三大支柱。

信用证按开证行保证性质的不同可分为()。

扣除通货膨胀影响后的利率称为()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，明显违反了风险提示原则的行为有()。

持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起()内不行使，票据权利消灭。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

借款人以本人或其他自然人的未到期本外币定期储蓄存单、凭证式国债等权利出质的，由银行按权利凭证票面价值或记载价值的一定比例向借款人发放的人民币贷款为()。

我国货币政策的目标是“保持币值稳定，并以此促进经济增长”。()

用制备衍生物测熔点的方法鉴别盐酸利多卡因，加入试液是

(2013年)零件受到的变应力是由下列()产生的。

公安机关的性质、任务决定了公安队伍必须保持政治坚定，站稳政治立场，把握正确方向。因此，我们要始终把从严治警放在公安队伍建设的首位。(　　)

讯问未成年犯罪嫌疑人时，不管任何情况，都必须通过其法定代理人或者教师在场。()

Inlargepartasaconsequenceofthefeministmovement,historianshavefocusedagreatdealofattentioninrecentyearsonde

Itishighlyunlikelythatshewillarrivetoday

Heis______drinker,whohasbeenimbibingforsolongthathehasfigurativelyspeaking,grownoldwiththevice.

Manyrarespeciesofplantsandanimalsarethreatenedwith______withtheworseningofenvironmentandmasshunting.

上海自由贸易试验区(ShanghaiPilotFreeTradeZone／FTZ)，是中国大陆第一个自由贸易区，位于上海市的郊区，面积28．78平方公里。2013年8月，上海自贸区经国务院(StateCouncil)正式批准设立，首批获得贸易区内

末年

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

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借款人发生()情况时，贷款人不可以解除合同。

以下()不属于资本监管的新三大支柱。

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扣除通货膨胀影响后的利率称为()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，明显违反了风险提示原则的行为有()。

持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起()内不行使，票据权利消灭。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

借款人以本人或其他自然人的未到期本外币定期储蓄存单、凭证式国债等权利出质的，由银行按权利凭证票面价值或记载价值的一定比例向借款人发放的人民币贷款为()。

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(2013年)零件受到的变应力是由下列()产生的。

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讯问未成年犯罪嫌疑人时，不管任何情况，都必须通过其法定代理人或者教师在场。()

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Itishighlyunlikelythatshewillarrivetoday

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末年

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