银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2021-04-28 28

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、不泄露执法活动信息

答案B,D

解析银行从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额和可疑交易。A选项属于岗位职责的规定，C选项属于信息保密规定，E选项属于协助执行的规定。故本题选BD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

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银行的战略风险来源于四个方面，这四个方面包括()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要利用各种金融产品和投资工具，下列属于个人理财工具的有()。

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()。

银行业从业人员的下述行为明显违反了有关信息保密规定的有()。

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《商业银行法》规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。

银行工作人员发现同事在给客户介绍业务时提示客户规避法律，应立即向监管部门检举该同事的违规行为。()

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请用不超过150字的篇幅，概括出给定资料所反映的主要问题。就给定资料所反映的主要问题，用1200字左右的篇幅，自拟标题进行论述。要求中心明确，内容充实，论述深刻，有说服力。

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