反洗钱的目的有( )。

admin2021-02-03 34

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行资本作用的叙述正确的是()。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA＝[×a]n中，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

在经济转型的环境中，市场因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。()

操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

银行的流动性风险与()没有关系。

法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。(　　　)

根据巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中的规定，商业银行外部审计应达到下列哪些目的（）

气密性试验应在液压试验合格后进行，试验压力为设计压力的()。

发行股票筹资的优点是()

在Word2010“打开”对话框内不能打开所需文件的操作是()

有关膝关节骨关节炎，不正确的是

关于结核性胸膜炎，下列哪项正确

通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()

Imaginefishermenwalkingdowntotheseashore,readytocarryouttheirearlymorningroutineofpreparingtheirboatsandnet.

WorldCommercialFishingStudythetwopicturescarefullyandwriteanessayof160-200words.Youshould1)describeth

在下列关系代数的操作中，不属于专门的关系运算是()。

有如下类定义：classFoo{public：Foo(intv)：value(v){}／／①Foo(){}∥②private：F00(){}∥③intvalue=0；／／④}；其中存在语法错误的行是()。

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下列关于银行资本作用的叙述正确的是()。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA＝[×a]n中，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

在经济转型的环境中，市场因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。()

操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。

银行的流动性风险与()没有关系。

法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。( )

根据巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中的规定，商业银行外部审计应达到下列哪些目的（）

气密性试验应在液压试验合格后进行，试验压力为设计压力的()。

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在Word2010“打开”对话框内不能打开所需文件的操作是()

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通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()

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在下列关系代数的操作中，不属于专门的关系运算是()。

有如下类定义：classFoo{public：Foo(intv)：value(v){}／／①Foo(){}∥②private：F00(){}∥③intvalue=0；／／④}；其中存在语法错误的行是()。

法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。(　　　)