首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
admin
2016-03-01
77
问题
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
选项
A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
答案
B,D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第4条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第7条规定,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,故C选项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fK4c777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
根据《公司法》,下列人员中,不能担任有限责任公司监事的有()。
某公司在去年上半年以每公斤0.9元的价格收购大蒜,存入冷库采取保鲜技术处理,于下半年出库上市,以每公斤5元出售,还供不应求。造成这种价格差异的原因是()。
张某为国家机关派往某股份公司的部门主管,其利用职务之便,侵吞巨资,用于奢侈挥霍。张某的行为构成()。
甲、乙企业于6月1日签订一份购货合同,合同中约定,乙企业应于6月15日前到甲企业仓库提货,乙企业因货车故障拖延至6月25日才来提货。但6月20日存放货物的丙企业仓库因洪水淹没。致使部分货物受损。依照合同法规定,货物毁损风险的承担者是()
我国货币供应量的层次划分是根据其风险性的差异来划分的。
下面关于漏洞扫描系统的叙述,错误的是()。
近年来,由于生态环境遭到破坏,我国很多地区都出现了“雾霾”天气。下列对于“雾霾”的理解,正确的是()。
关于票据权利取得的说法,正确的是()。
信用从原始社会末期就产生了,随着生产力的发展,信用形式也经历了一个长期的演进过程,以下演进过程环节包括()。
各种账务处理程序的主要区别在于()。
随机试题
2011年全国大约有660个城市,每个城市约有多少个公园?()
粉末涂料为固态涂料,各方面性质都比较稳定,所以只要储存条件不是太恶劣,粉末涂料存放几年后还可以使用。
贝多芬的第九交响曲是
某男患者,车祸致骨盆骨折,排尿困难,且每当排尿时有尿液自肛门流出,病程2周,应诊断为
现有95%乙醇500ml,要配制70%乙醇,需加入灭菌蒸馏水约
并购重组委会议包括委员______名,召集人______名。( )
在杜邦财务分析体系中,当权益乘数降低时,企业的负债程度()。
根据《合伙企业法》的有关规定,普通合伙人承担合伙企业债务责任的方式是()。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。
学会观察,而不轻信_________;注重思考,而不肤浅地_________;耐心聆听,而不盲目地__________;慎听,慎看,慎猜;勿冲动,勿浮夸,勿幻想;用心去感知生活,感知爱,感知一切美好善恶。填入画横线部分最恰当的一项是:
最新回复
(
0
)