下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2016-03-01 28

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第4条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第7条规定，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故C选项错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fK4c777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

0

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)