下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2016-03-01 77

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第4条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第7条规定，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故C选项错误。

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法律

农村信用社招聘

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

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根据《公司法》，下列人员中，不能担任有限责任公司监事的有()。

某公司在去年上半年以每公斤0．9元的价格收购大蒜，存入冷库采取保鲜技术处理，于下半年出库上市，以每公斤5元出售，还供不应求。造成这种价格差异的原因是()。

张某为国家机关派往某股份公司的部门主管，其利用职务之便，侵吞巨资，用于奢侈挥霍。张某的行为构成()。

我国货币供应量的层次划分是根据其风险性的差异来划分的。

下面关于漏洞扫描系统的叙述，错误的是()。

近年来，由于生态环境遭到破坏，我国很多地区都出现了“雾霾”天气。下列对于“雾霾”的理解，正确的是()。

关于票据权利取得的说法，正确的是()。

信用从原始社会末期就产生了，随着生产力的发展，信用形式也经历了一个长期的演进过程，以下演进过程环节包括()。

各种账务处理程序的主要区别在于()。

2011年全国大约有660个城市，每个城市约有多少个公园?()

粉末涂料为固态涂料，各方面性质都比较稳定，所以只要储存条件不是太恶劣，粉末涂料存放几年后还可以使用。

贝多芬的第九交响曲是

某男患者，车祸致骨盆骨折，排尿困难，且每当排尿时有尿液自肛门流出，病程2周，应诊断为

现有95％乙醇500ml，要配制70％乙醇，需加入灭菌蒸馏水约

并购重组委会议包括委员名，召集人名。(　　)

在杜邦财务分析体系中，当权益乘数降低时，企业的负债程度()。

根据《合伙企业法》的有关规定，普通合伙人承担合伙企业债务责任的方式是()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

学会观察，而不轻信_____；注重思考，而不肤浅地_；耐心聆听，而不盲目地______；慎听，慎看，慎猜；勿冲动，勿浮夸，勿幻想；用心去感知生活，感知爱，感知一切美好善恶。填入画横线部分最恰当的一项是：

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

农村信用社招聘

根据《公司法》，下列人员中，不能担任有限责任公司监事的有()。

某公司在去年上半年以每公斤0．9元的价格收购大蒜，存入冷库采取保鲜技术处理，于下半年出库上市，以每公斤5元出售，还供不应求。造成这种价格差异的原因是()。

张某为国家机关派往某股份公司的部门主管，其利用职务之便，侵吞巨资，用于奢侈挥霍。张某的行为构成()。

我国货币供应量的层次划分是根据其风险性的差异来划分的。

下面关于漏洞扫描系统的叙述，错误的是()。

近年来，由于生态环境遭到破坏，我国很多地区都出现了“雾霾”天气。下列对于“雾霾”的理解，正确的是()。

关于票据权利取得的说法，正确的是()。

信用从原始社会末期就产生了，随着生产力的发展，信用形式也经历了一个长期的演进过程，以下演进过程环节包括()。

各种账务处理程序的主要区别在于()。

2011年全国大约有660个城市，每个城市约有多少个公园?()

粉末涂料为固态涂料，各方面性质都比较稳定，所以只要储存条件不是太恶劣，粉末涂料存放几年后还可以使用。

贝多芬的第九交响曲是

某男患者，车祸致骨盆骨折，排尿困难，且每当排尿时有尿液自肛门流出，病程2周，应诊断为

现有95％乙醇500ml，要配制70％乙醇，需加入灭菌蒸馏水约

并购重组委会议包括委员______名，召集人______名。( )

在杜邦财务分析体系中，当权益乘数降低时，企业的负债程度()。

根据《合伙企业法》的有关规定，普通合伙人承担合伙企业债务责任的方式是()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

学会观察，而不轻信_________；注重思考，而不肤浅地_________；耐心聆听，而不盲目地__________；慎听，慎看，慎猜；勿冲动，勿浮夸，勿幻想；用心去感知生活，感知爱，感知一切美好善恶。填入画横线部分最恰当的一项是：

并购重组委会议包括委员名，召集人名。(　　)

学会观察，而不轻信_____；注重思考，而不肤浅地_；耐心聆听，而不盲目地______；慎听，慎看，慎猜；勿冲动，勿浮夸，勿幻想；用心去感知生活，感知爱，感知一切美好善恶。填入画横线部分最恰当的一项是：