以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

admin2010-01-21 24

问题以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

选项 A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度
C、金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fTPM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。
下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。
财务比率分析不包括()。
利率风险按照风险来源的不同，它可以分为()。(2012年上半年)
以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。
根据《巴塞尔新资本协议》，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（）
()指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》“保护商业秘密与客户隐私”行为准则的有()。

随机试题

下列关于肠神经系统的叙述，错误的是
A.200mlB.300mlC.400mlD.500mlE.600ml学龄前儿童少尿的标准为一昼夜尿量少于
关于主动脉肺动脉窗的叙述，错误的是
某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检。确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见，同时切除了左侧乳房。医师的这种做法，违背了病人权利的哪一点
A、舒林酸B、吡罗昔康C、别嘌醇D、丙璜舒E、秋水仙碱含磺酰胺基的抗痛风药是（）。
A、万古霉素B、克拉霉素C、红霉素D、克林霉素E、阿齐霉素对流感嗜血杆菌和弯曲菌属作用最强的大环内酯类药物是
下列费用中属于建筑安装工程费中的规费的是()。
一个同事经常做本该你做的事，却不做好他自己的分内工作。你如何处理?
母亲告诉儿子，海豚每隔一定时间要浮出水面呼吸空气。儿子问：海豚不是鱼吗?海里的鱼怎么会浮出水面呼吸呢?母亲笑着说他错了。原因是()
当前我国主要农产品已从过去的供需紧张状态转向紧平衡状态，部分品种还出现了结构性过剩局面，因此，要加强农业()结构性改革。

最新回复(0)

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。

下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。

财务比率分析不包括()。

利率风险按照风险来源的不同，它可以分为()。(2012年上半年)

以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

根据《巴塞尔新资本协议》，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（）

()指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》“保护商业秘密与客户隐私”行为准则的有()。

下列关于肠神经系统的叙述，错误的是

A.200mlB.300mlC.400mlD.500mlE.600ml学龄前儿童少尿的标准为一昼夜尿量少于

关于主动脉肺动脉窗的叙述，错误的是

某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检。确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见，同时切除了左侧乳房。医师的这种做法，违背了病人权利的哪一点

A、舒林酸B、吡罗昔康C、别嘌醇D、丙璜舒E、秋水仙碱含磺酰胺基的抗痛风药是（）。

A、万古霉素B、克拉霉素C、红霉素D、克林霉素E、阿齐霉素对流感嗜血杆菌和弯曲菌属作用最强的大环内酯类药物是

下列费用中属于建筑安装工程费中的规费的是()。

一个同事经常做本该你做的事，却不做好他自己的分内工作。你如何处理?

母亲告诉儿子，海豚每隔一定时间要浮出水面呼吸空气。儿子问：海豚不是鱼吗?海里的鱼怎么会浮出水面呼吸呢?母亲笑着说他错了。原因是()

当前我国主要农产品已从过去的供需紧张状态转向紧平衡状态，部分品种还出现了结构性过剩局面，因此，要加强农业()结构性改革。