首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2012-11-03
114
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《反洗钱法》第十七条规定:金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的。由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fVaJ777K
本试题收录于:
金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0
金融专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
【背景资料】某市拟兴建一座金融大厦,建筑面积26682m2,建筑总高度63.8m,内1筒外框结构,桩箱复合基础。通过公开招标,由省建一公司施工总承包。该工程设计有5部电梯,其中包括两个单体电梯井和一个三联体电梯井,2010年2月15日,架子工开始
【背景资料】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月20日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月
【背景资料】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月20日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月
背景某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位
背景某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心回填土后夯实,最后再施工首层地面。在一层顶梁板施工时,钢筋安装、模板支设完毕后,开始申请
除了合同另有约定之外,进度款支付申请应包括的内容有()。
下列行为属于投标人与招标人串通的违法行为的有()。
关于招标代理机构的违法的法律责任,下列选项中正确的是()。
随机试题
小李是东方公司的会计,利用自己所学的办公软件进行记账管理,为节省时间,同时又确保记账的准确性,她使用Excel编制了2014年3月员工工资表“Excel.xlsx”。请你根据下列要求帮助小李对该工资表进行整理和分析(提示:本题中若出现排序问题则采用升序
下列关于行政行为无效的法律后果的表述,错误的是()
外科处理慢性脓胸常用的方法有______、______、______和______。其中以______最理想,条件是______。
A.红小辫B.沙皮C.乌鸦头D.朱砂点E.枫勾天麻的鉴别特征是
商业证券的持有人对这种证券所代表的商品拥有所有权。()
负债和分红的变化引起的借款需求包括()。
根据《出境入境管理法》,以下情形中应处2000元以下罚款的是()。
材料一马道村是一个典型的传统农耕村落。千百年来,这里的村民以种地务农为生,主要的经济作物有槟榔、荔枝、菠萝蜜和水稻等。于飞7岁那年,父亲复员,带着他和母亲回到马道村。如诗画般美丽的田园风光,亲近自然、充满乐趣的乡村生活,以及热情淳朴的乡邻们,都给童年
Hehasmadeanameforhimselfinthefieldofcomputers.Theunderlinedpartmeans_______.
A、Itmakesthemcoolandmysterious.B、Itissimilartothecolourofthesky.C、Itgivesasenseofbeingdependable.D、Itindi
最新回复
(
0
)