2. 财经
  3. 若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

admin2013-06-11  49
问题 若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有(    )。
选项 A、外围政府贷款转贷业务项下的交易
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、金融机构同业拆借
E、金融机构内部调拨资金
答案A,C,D,E
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，其中，交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不舍其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选A、C、D、E。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fekM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)