首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
admin
2013-07-02
67
问题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
选项
A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定，BCD三项均属于金融机构反洗钱义务。根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fnDM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是()。
下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的方法是()
行业财务风险分析指标体系主要包括()。
下列属于市场风险限额指标的有()。
对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险，采取的措施是()。
依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。
()是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。
基金份额持有人大会决定提前终止上市交易,由证券交易所终止其上市交易,并报国务院证券监督管理机构备案。()
随机试题
A．胡麻仁、阿胶、麦冬、生地B．白芍、阿胶、麦冬、当归C．胡麻仁、阿胶、麦冬D．胡麻仁、当归、生地
下列哪种周期属于中频生物节律
小柴胡汤中最能体现和解少阳的药对是
若合同或信用证没有特别说明，通常情况下，托运单中的货物说明也必须详细列出货物的型号、规格，不能只写大类名称或统称。()
决策风格中使用的维度是()。
2010年3月8日，甲向乙借用电脑一台。3月15日，乙向甲借用名牌手表一块。5月10日，甲要求乙返还手表，乙以甲尚未归还电脑为由，拒绝返还手表。根据合同法律制度的物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是()。
学校事故又称学生伤害事故，是指学生在学校学习、生活期间发生的()。
请根据以下各小题的要求设计VisualBasic应用程序(包括界面和代码)。(1)在名称为Forml标题为“选课”的窗体上面一个复选框数组，名称为CH1，共有四个复选框，按顺序其标题分别是“数学”、“语文”、“外语”、“计算机”，其中“语文”、
将考生文件夹下TING文件夹设置成隐藏和存档属性。
TheHealthBenefitsofDrinkingWater—Isbottleddrinkingwaterhealthierthanfilteredtapwater?[A]Waterisakeyin
最新回复
(
0
)
