首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
admin
2013-07-02
58
问题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）
选项
A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定，BCD三项均属于金融机构反洗钱义务。根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fnDM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括()。
下列关于信用风险的表述，不正确的是()。
商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准。()
下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
信贷资产证券化目前主要可以分为()类。
全面风险管理模式阶段的特点有()。
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑＝0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。
商业银行应当充分、清晰、准确地向客户提示综合理财服务和理财计划风险。对于( )，风险提示的内容应至少包括以下语句：“本理财计划是高风险投资产品，您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。”
随机试题
简述农村社区的特点。
内脏下垂的主要病机是
A．丹蒌片B．冠心苏合丸C．益心舒胶囊D．复方丹参滴丸E．芪参益气滴丸胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸，应选用的中成药是()。
电机干燥中，可采用的通电干燥法不包括( )。
在Word窗口中，用户不可以( )。
根据《合同法》，下列选项中关于违约责任的说法正确的有()。
在需要相对人无条件遵从的时候，()是最有效的。
随着信息网络的普及和工业产品的智能化，信息消费规模将不断取得新突破，对工业乃至国民经济的带动作用日益加大。目前各类以先进信息技术为支撑的智能产品和服务正在快速培育，这将催生一大批应用亮点和新型供给。以虚拟现实、增强现实技术为例，其快速发展使虚实交融的沉浸式
在下面的VisualFoxPro表达式中，运算结果为逻辑真的是
Mostcareersorganizationshighlightthreestagesforgraduatestofollowintheprocessofsecuringasuitablecareer:recogni
最新回复
(
0
)
