中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）

admin2013-07-02 46

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，BCD三项均属于金融机构反洗钱义务。根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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