金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

admin2021-04-28 44

问题金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fsAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下10个行业中，属于国民经济第三产业的有()。①邮政业②采矿业③电力④金融业⑤渔业⑥建筑业⑦交通运输⑧燃气供应业⑨房地产业⑩技术服务业

在()的情况下，银行业机构有权拒绝银行业监督管理机构检查。

银行工作人员配合监督机构的监管，应当()。

下列属于银行间同业拆借市场特征的有()。

商业银行合规风险管理体系的基本要素有()。

银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。

不需要委托授权的代理是()。

根据发行人的不同，债券的分类不包括()。

下面关于个人活期存款的说法正确的有()。

当事人不仅适当履行自己的合同债务，而且应基于诚实信用原则的要求协助对方当事人履行其债务的履行原则属于()。

标志中国革命由国民革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变的会议是()

石先生，56岁，尿毒症，精神萎靡，下腹无胀满，24小时尿量为60ml。请问病人的排尿状况属于

根据《城市防洪规划规范》，城市防洪体系应包括()。

电梯安装试运行合格后，由电梯()负责进行校验和调试。

关于屋面涂膜防水层施工的说法，正确的有()。

婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁。()

商品流通企业最高层次的战略是()。

下列哪位不是元曲四大家?()