金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

admin2021-04-28 62

问题金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中。因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，属于职务犯罪。()

银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。

()是指商业银行发行的带有一定股本性质，又带有一定债务性质的资本工具。

下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于()。

银行金融理财业务如雨后春笋，发展迅猛。目前全面银行类理财产品多达3000多种．金额超过10000亿元。对于银行来说，下列表述正确的是()。

当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。()

衡量通货膨胀的常用指标有()。

以K-B法进行药物敏感性试验时，常采用的接种方法为

下面属于消化性溃疡最主要症状的是

A、DTAB、DSCC、TGAD、ODSE、RSD差示热分析法的缩写是（　　）。

某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，适合场地狭窄的作业场所，可以全回转作业。因其行驶速度慢，对路面要求较高，故适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为()。

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是特殊主体，为年满()周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

地方各级人大代表非经本级人大主席团许可，在大会闭会期间非经本级人大常委会许可，不受逮捕或刑事审判。()

消费文化是指在一定的历史阶段中，人们在物质生产、精神生产、社会生活以及消费活动中所表现出来的消费理念、消费方式、消费行为和消费环境的总和。根据上述定义，下列不属于消费文化的是：

如果你被录取，你在岗位上遇到挫折怎么办?

A、Theyneedtobefurtherimproved.B、Theycaneasilyswitchtonaturalgas.C、Theyaremorecost-effectivethanvehiclespowere

金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

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国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中。因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，属于职务犯罪。()

银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。

()是指商业银行发行的带有一定股本性质，又带有一定债务性质的资本工具。

下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于()。

银行金融理财业务如雨后春笋，发展迅猛。目前全面银行类理财产品多达3000多种．金额超过10000亿元。对于银行来说，下列表述正确的是()。

当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。()

衡量通货膨胀的常用指标有()。

以K-B法进行药物敏感性试验时，常采用的接种方法为

下面属于消化性溃疡最主要症状的是

A、DTAB、DSCC、TGAD、ODSE、RSD差示热分析法的缩写是（ ）。

某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，适合场地狭窄的作业场所，可以全回转作业。因其行驶速度慢，对路面要求较高，故适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为()。

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是特殊主体，为年满()周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

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消费文化是指在一定的历史阶段中，人们在物质生产、精神生产、社会生活以及消费活动中所表现出来的消费理念、消费方式、消费行为和消费环境的总和。根据上述定义，下列不属于消费文化的是：

如果你被录取，你在岗位上遇到挫折怎么办?

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A、DTAB、DSCC、TGAD、ODSE、RSD差示热分析法的缩写是（　　）。