金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

admin2021-04-28 38

问题金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

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负债是指过去的交易或事项形成的现时义务．履行该义务预期会导致经济利益流出银行。其中“现时义务”是指()。

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通常，整存整取的定期存款()。

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下列选项中不可能构成使用假币罪主体的有()。

下列关于合同的法律特征表述错误的是()。

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A．肥大B．增生C．再生D．化生E．机化授乳期的乳腺属于

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