金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

admin2021-04-28 28

问题金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

关于2003年《中华人民共和国中国人民银行法修正案》，下列说法错误的是()。

下列关于期权的说法，正确的是()。

中国人民银行的职能不包括()。

下列关于股份制商业银行的说法中，不正确的是()。

银行业从业人员在办理信贷业务时的不法行为包括()。

陈某是一家银行的部门经理，同时在当地金融学会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是()。

单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的转账属于大额交易。()

()是指客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按银行对外公布的现汇、现钞买入价卖给银行，由银行兑付相应的人民币。

根据有关法律规定，公司所需具备的重要法律特征有()。

以下说法正确的有()。

不可气雾吸入给药的包括

清热调血汤，用于调肝汤，用于

风寒咳嗽可使用()。

下列说法错误的是(　　)。

注册验资的临时账户在验资期间只收不付。因此，验资账户只能转账，不能提现，(　　)

股价指数是投资者进行证券投资的一个基本的参考，世界上最早出现、最享盛誉和最有影响的股价指数是(　　)。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》，提出到2020年，全面提高义务教育普及水平，全面提高教育质量，基本实现()，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。

中国的胶原蛋白、胶原肽研发应用正处在发展的关键期，目前科学研究___、消费需求_、投资热情_____，特别需要各界的关注、支持和爱护，使之能够尽早发展成熟，造福国民。

A、Puttingofftheappointment.B、Changingthemeetingplace.C、Visitingthebankthenextday.D、Callinghimbackthatafternoon

金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

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关于2003年《中华人民共和国中国人民银行法修正案》，下列说法错误的是()。

下列关于期权的说法，正确的是()。

中国人民银行的职能不包括()。

下列关于股份制商业银行的说法中，不正确的是()。

银行业从业人员在办理信贷业务时的不法行为包括()。

陈某是一家银行的部门经理，同时在当地金融学会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是()。

单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的转账属于大额交易。()

()是指客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按银行对外公布的现汇、现钞买入价卖给银行，由银行兑付相应的人民币。

根据有关法律规定，公司所需具备的重要法律特征有()。

以下说法正确的有()。

不可气雾吸入给药的包括

清热调血汤，用于调肝汤，用于

风寒咳嗽可使用()。

下列说法错误的是( )。

注册验资的临时账户在验资期间只收不付。因此，验资账户只能转账，不能提现，( )

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中国的胶原蛋白、胶原肽研发应用正处在发展的关键期，目前科学研究_______、消费需求_______、投资热情_______，特别需要各界的关注、支持和爱护，使之能够尽早发展成熟，造福国民。

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下列说法错误的是(　　)。

注册验资的临时账户在验资期间只收不付。因此，验资账户只能转账，不能提现，(　　)

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