金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

admin2021-04-28 42

问题金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fsAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人汽车消费贷款中，商用车和二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是()。

银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评价和识别工作，针对不同客户群提供不同的金融产品和服务。()

中国银行业协会的执行机构是会员大会。()

某企业在市场中通过利率招标的方式发行10年期债券，最后确定票面利率为5．8％这个利率属于()。

下列说法正确的是()。

保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函是()。

信用证是由银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的载有一定金额，在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件，是一种无条件的银行支付承诺。()

我国《商业银行法》对商业银行金融业务和直接投资的限制包括()。

有关泌尿系的感染细菌入侵途径有

男，40岁。化工厂工人。工龄8年。被诊断为职业性肿瘤：膀胱癌。患者工作中有可能长期接触了下列哪种化学物质

患者呕吐多为清水痰涎，脘闷不食，头晕心悸，舌苔白腻。脉滑。其证候为

下列属于Ⅳ型超敏反应的疾病是()。

以下说法正确的是()

【2012年第71题】三角形木桁架的中央高度与跨度之比不应小于：

下列关于《中华人民共和国文物保护法》，说法错误的是()。

某日某高校内发生暴力事件，学生纷纷从楼梯逃离，请结合下面的示意图回答问题：如果你是图中已经被绊倒或者摔倒的人员，则下列哪项自救措施是错误的?()

Therearecockroaches(蟑螂)everywhereonEarthexcepttheplacesthatarecoveredwithice.Scientistshavediscoveredabout3,50