对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

admin2016-03-29 38

问题对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

选项 A、有严格的公司法
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的银行保密法
D、有宽松的金融规则
E、有严格的公司保密法

答案C,D,E

解析保密天堂一般具有下列特征：有严格的银行保密法、有宽松的金融规则、有自由的公司法和严格的公司保密法。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fwjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是(　　)。
短期资金交易业务是指银行买卖(　　)产品的活动。
2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为(　　)。
银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准，这属于监管措施中的(　　)。
某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的，该银行员工的行为不属违规。(　　)
我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。
同业拆借是银行为获得长期稳定的资金而相互之间进行的资金借贷。(　　)
某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是(　　)。
借贷双方可以在借款时议定利率的调整时间，一般调整期为(　　)。
()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

随机试题

经幢是一种佛教纪念性建筑，它于唐代随着佛教()宗东来传人中国。
呃逆的病因病机是()(2010年第133题)
患者男，38岁。发热、乏力、牙龈肿胀出血2个月入院。Hb70g／L、WBC1．1×109／L、PLT34×109／L、骨髓穿刺检查确诊为急性粒细胞白血病M5。经化疗3个疗程，骨髓达到完全缓解。1个月后又给大剂量化疗巩固治疗。化疗后患者出现骨髓抑制，三
女性，20岁，心慌多汗半年余就诊。既往无支气管哮喘病史。体检：明显消瘦，双眼略突出，甲状腺Ⅱ度肿大，双上极可闻及血管杂音。颈静脉无怒张，心界不大，心率120次／分，律不齐，第一心音强弱不等，脉搏短绌，双下肢不肿。为了全面诊断，应考虑下列哪些检查
患儿，3岁。有饮食不洁，高热2小时，体温40℃，呕吐1次，面色苍白，四肢冷，神志不清。最可能的诊断是
下列收入中免征个人所得税的是()。
(1)振辉机械厂服务部8月15日开出两张票据：一张为面额10000元的支票，用于向甲宾馆支付会议费；另一张为面额200000元的银行承兑汇票，到期日为9月5日，用于向乙公司支付材料款，该汇票已经银行承兑。(2)8月20日，甲宾馆向银行提示付款。银行发现该
“别在我家门口”综合征，最初来源于各国政府决策中所面临的一个头痛的问题，例如，尽管民意测验一次又一次地显示公众大多数都赞成建造新的监狱，但是，当决策者正式宣布计划要在某地建造一座新的监狱，总遭到附近居民的抗议，并且抗议者总有办法使计划搁浅。现在，这个概念已
Wherearetheytalking?
Whatisthemainideaaboutthepassage?WhichofthefollowingstatementsisNOTthecharacteristicsoftheUnitedStates’air

最新回复(0)

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是( )。

短期资金交易业务是指银行买卖( )产品的活动。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为( )。

银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准，这属于监管措施中的( )。

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的，该银行员工的行为不属违规。( )

我国针对个人贷款的业务主要有( )。

同业拆借是银行为获得长期稳定的资金而相互之间进行的资金借贷。( )

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是( )。

借贷双方可以在借款时议定利率的调整时间，一般调整期为( )。

()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

经幢是一种佛教纪念性建筑，它于唐代随着佛教()宗东来传人中国。

呃逆的病因病机是()(2010年第133题)

患儿，3岁。有饮食不洁，高热2小时，体温40℃，呕吐1次，面色苍白，四肢冷，神志不清。最可能的诊断是

下列收入中免征个人所得税的是()。

Wherearetheytalking?

Whatisthemainideaaboutthepassage?WhichofthefollowingstatementsisNOTthecharacteristicsoftheUnitedStates’air

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是(　　)。

短期资金交易业务是指银行买卖(　　)产品的活动。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为(　　)。

银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准，这属于监管措施中的(　　)。

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的，该银行员工的行为不属违规。(　　)

我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。

同业拆借是银行为获得长期稳定的资金而相互之间进行的资金借贷。(　　)

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是(　　)。

借贷双方可以在借款时议定利率的调整时间，一般调整期为(　　)。