首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
admin
2017-11-27
39
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查
答案
A，B，C，D，E
解析
除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fyIM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于不良商用房贷款管理的说法，错误的是()。
关于全国个人信用信息基础数据库系统，下列说法错误的是()。
下列关于个人经营贷款的表述，错误的是()。
个人征信系统对采集到的数据的处理方式为()。
银行办理个人汽车贷款时，可以将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行。()
商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有()。
个人住房贷款申请人一般须具备的条件有()。
动产质押是指借款人或第三人将其动产移交()占用，将该动产作为贷款的担保，借款人不履行还款义务时，贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。
()适用的对象是交易活跃的房地产，如房地产开发用地、商品住宅、写字楼、商场、标准工业厂房等。
下列情形中，可以借阅一级档案的有()。
随机试题
元件只有两种类型，分别是影片剪辑和图形。()
当金融债券折价发行时，编制的会计分录为()
A．颈部淋巴结豌豆大小，单个，质软，可移动，无压痛及粘连B．颈部淋巴结蚕豆大小，压痛阳性C．颈部淋巴结蚕豆大小，压痛阴性，形成冷脓肿D．颈部淋巴结蚕豆大小，伴发热、皮疹、肝大、脾大E．颈部淋巴结肿大压迫气管淋巴结核可见
预防破伤风的健康教育重点是()。
工程建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，______合同约定的工期。
供给曲线左移表示生产者在每一种价格上提供更多的产品。()
【真题(初级)】如果证券市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为4％，某证券投资组合的β系数为1．8，则该证券投资组合的必要报酬率为()。
1868年，俄国教育家乌申斯基出版了()，对当时的心理学发展成果进行了总结，乌申斯基因此被称为“俄罗斯教育心理学的奠基人”。
发生下列行为的单位和个人，应缴纳契税的是()。
MarriageMarriageistraditionallyconceivedtobealegallyrecognizedrelationship,betweenanadultmaleandfemale,that
最新回复
(
0
)
