根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-11-27 80

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A，B，C，D，E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

个人汽车贷款的支付方式有委托扣款和柜台还款两种方式，借款人可在合同中选定一种还款方式，一旦选定则在贷款期限内不可以更改。()

下列选项中，对个人汽车贷款的保证人及抵(质)押物进行检查的主要内容不包括()。

个人贷款利率需同时符合中国人民银行同商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或适当下浮。

下列关于个人经营贷款的表述，错误的是()。

关于房产税．下列说法错误的是()。

根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，包括()。

()适用的对象是交易活跃的房地产，如房地产开发用地、商品住宅、写字楼、商场、标准工业厂房等。

我国银行业消费者权益保护基本原则有()。

证券分析师在执业中提出的建议和结论不得违背社会公共利益，不得对投资人或委托单位提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资分析、预测或建议，这是证券分析师的()原则的内涵。

经过统计得到X2＞X2/0.05结果，正确的结论是(　　　)。

为减少和预防差错的发生，需要特别制定药品储存、调配处方和发药操作细则。承担往调剂室药品货架码放药品的药学人员一定要

如图7－39所示电路中电压u含有基波和三次谐波，基波角频率为104rad／s。若要求u1中不含基波分量而将u中的三次谐波分量全部取出，则C1应为()μF。

监管部门在市场约束中的作用在于()。

财政政策包括()。

在_____里，人的意识最清晰，最能集中注意，能够有意识地去完成一件事情。【】

目前我国外汇管理体制基本上属于（）。

TheCenterforEducationalProgress367MarketSt

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下列选项中，对个人汽车贷款的保证人及抵(质)押物进行检查的主要内容不包括()。

个人贷款利率需同时符合中国人民银行同商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或适当下浮。

下列关于个人经营贷款的表述，错误的是()。

关于房产税．下列说法错误的是()。

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()适用的对象是交易活跃的房地产，如房地产开发用地、商品住宅、写字楼、商场、标准工业厂房等。

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如图7－39所示电路中电压u含有基波和三次谐波，基波角频率为104rad／s。若要求u1中不含基波分量而将u中的三次谐波分量全部取出，则C1应为()μF。

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