根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-11-27 32

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A，B，C，D，E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

个人汽车贷款的放款只可放款至经销商在贷款银行开立的存款账户。()

以下属于个人汽车贷款审查和审批环节的主要风险点的是()。

个人征信系统信息来源，主要包括()。

为防范个人住房贷款操作风险，应采取()措施。

关于房产税．下列说法错误的是()。

没有参加住房公积金制度的职工也可以申请公积金个人住房贷款。()

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作的若干意见》，对国家助学贷款的理解，错误的是()。[2015年5月真题]

个人住房贷款申请人一般须具备的条件有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

根据Apgar评分，_分为轻度窒息，_分为重度窒息。

男性，29岁，低热，酱油色尿2个月，体检巩膜黄染，贫血面容，肝脾不肿大，血红蛋白73g/L，血小板100×109/L，白细胞4.4×109/L，网织红细胞计数0.15，尿隐血阴性。除以上治疗外还可进行的治疗为

眼眶内异物不如玻璃体内异物显示清楚，可采用以下哪种方法寻找和鉴别异物

肋间血管和神经的排列顺序由上到下依次为

钩体病的严重程度主要与下列哪些因素有关

A．基托边缘过长或过锐B．基托与黏膜不密合C．人工后牙覆盖过小D．垂直距离过低E．基托变形会导致咀嚼无力的是

女，45岁。诊断为巨大结节性甲状腺肿，在颈丛麻醉下行一侧甲状腺全切，另一侧甲状腺大部切除术，术后第2天突然发生窒息，面肌和手足持续性痉挛。此时首要的处理是

关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。

个人计算机属于()。

Ithappenseverysemester.AstudenttriumphantlypointsoutthatJean-JacquesRousseauisundermininghimselfwhenheclaims"

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个人汽车贷款的放款只可放款至经销商在贷款银行开立的存款账户。()

以下属于个人汽车贷款审查和审批环节的主要风险点的是()。

个人征信系统信息来源，主要包括()。

为防范个人住房贷款操作风险，应采取()措施。

关于房产税．下列说法错误的是()。

没有参加住房公积金制度的职工也可以申请公积金个人住房贷款。()

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作的若干意见》，对国家助学贷款的理解，错误的是()。[2015年5月真题]

个人住房贷款申请人一般须具备的条件有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当________；贷款人委托第三方办理的，应________。()

根据Apgar评分，_________分为轻度窒息，_________分为重度窒息。

男性，29岁，低热，酱油色尿2个月，体检巩膜黄染，贫血面容，肝脾不肿大，血红蛋白73g/L，血小板100×109/L，白细胞4.4×109/L，网织红细胞计数0.15，尿隐血阴性。除以上治疗外还可进行的治疗为

眼眶内异物不如玻璃体内异物显示清楚，可采用以下哪种方法寻找和鉴别异物

肋间血管和神经的排列顺序由上到下依次为

钩体病的严重程度主要与下列哪些因素有关

A．基托边缘过长或过锐B．基托与黏膜不密合C．人工后牙覆盖过小D．垂直距离过低E．基托变形会导致咀嚼无力的是

女，45岁。诊断为巨大结节性甲状腺肿，在颈丛麻醉下行一侧甲状腺全切，另一侧甲状腺大部切除术，术后第2天突然发生窒息，面肌和手足持续性痉挛。此时首要的处理是

关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。

个人计算机属于()。

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