根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-11-27 34

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A，B，C，D，E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

借款人申请个人商用房贷款，应提交贷款人要求的申请材料中不包括()。

在个人商用房贷款信用风险管理中，银行的下列做法不恰当的是()。

自2008年10月27日起，中国人民银行调整了个人住房贷款可执行下限利率水平。新的下限利率水平为()。

下列关于个人住房贷款信用风险表现形式的表述，正确的有()。

个人住房贷款业务中，下列不属于“假个贷”防控措施的是()。

对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过50万元人民币的个人贷款和贷款资金用于生产经营且金额不超过70万元人民币的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。()

根据《个人贷款管理暂行办法》有关贷款资金支付管理的规定，采用贷款人受托支付的，贷款人应()。

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

以质押方式申请个人汽车贷款的，贷款额度最高为质押权利凭证的90％，贷款期限最长为()年。

脑震荡的主要临床表现不正确的是（）

男性，70岁。反复咳嗽咳痰30年，双下肢水肿2年，1天前咳嗽咳痰加重，黄色黏稠痰，口唇发绀，神志恍惚，双下肺可闻及干、湿性啰音，心率118次／分，血气分析：pH7．27，PaO250mmHg，PaCO280．6mmHg，HCO3－32mmol／L。对患

世界银行和亚洲开发银行贷款项目的招标程序有四种类型，其中()适用于交钥匙合同、大型复杂的设施采购、特殊性质的工程、复杂的信息和通信技术合同招标。

据《关于推进大气污染物联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》，大气污染物联防联控的重点污染物是（）。

下列选项中，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用()

世界上的第一次公认的出国包价旅游是()

公民基本道德规范涵盖了社会生活的各个领域。其主要内容除“明礼诚信”“团结友善”以外，还包括

Idon’tquitefollowwhatsheissaying.

PassageTwo(1)AmemberoftheClassof2010—whothisseasondonssyntheticcapandgown,listenstotheinspirationalwo

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

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借款人申请个人商用房贷款，应提交贷款人要求的申请材料中不包括()。

在个人商用房贷款信用风险管理中，银行的下列做法不恰当的是()。

自2008年10月27日起，中国人民银行调整了个人住房贷款可执行下限利率水平。新的下限利率水平为()。

下列关于个人住房贷款信用风险表现形式的表述，正确的有()。

个人住房贷款业务中，下列不属于“假个贷”防控措施的是()。

对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过50万元人民币的个人贷款和贷款资金用于生产经营且金额不超过70万元人民币的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。()

根据《个人贷款管理暂行办法》有关贷款资金支付管理的规定，采用贷款人受托支付的，贷款人应()。

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当________；贷款人委托第三方办理的，应________。()

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脑震荡的主要临床表现不正确的是（）

男性，70岁。反复咳嗽咳痰30年，双下肢水肿2年，1天前咳嗽咳痰加重，黄色黏稠痰，口唇发绀，神志恍惚，双下肺可闻及干、湿性啰音，心率118次／分，血气分析：pH7．27，PaO250mmHg，PaCO280．6mmHg，HCO3－32mmol／L。对患

世界银行和亚洲开发银行贷款项目的招标程序有四种类型，其中()适用于交钥匙合同、大型复杂的设施采购、特殊性质的工程、复杂的信息和通信技术合同招标。

据《关于推进大气污染物联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》，大气污染物联防联控的重点污染物是（）。

下列选项中，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用()

世界上的第一次公认的出国包价旅游是()

公民基本道德规范涵盖了社会生活的各个领域。其主要内容除“明礼诚信”“团结友善”以外，还包括

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