首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
admin
2010-02-22
68
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
选项
A、协助反洗钱调查
B、对反洗钱工作信息保密
C、及时报告大额和可疑交易
D、建立客户身份资料和交易记录
E、建立内部反洗钱机制及工作流程
答案
A,B,C,D,E
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gJtM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法理论上称作()。
中国银行业协会制订了《银行业从业人员职业操守》，对银行业从业人员的职业操守进行了系统、完整的规范。其中，从业基本准则包括以下内容()。
按照《期货交易管理条例》规定，期货交易所不得（）
理财师在收集客户信息时，()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
下列关于衡量消费者收入水平指标的说法，正确的有()。
下列关于理财工具的特征的说法不正确的是()。
根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行个人理财业务人员不得()。
依据《证券法》的有关规定，证券机构主要有()。
目前国际间最重要和最常用的市场基准利率是()。
()是指保险公司将其实际经营成果优于定价假设的盈余，按照一定比例向保单持有人进行分配的人寿保险。
随机试题
为了联合起来对付跨国企业，不少工会加入了国际性的工会组织。其中最著名的国际性的工会组织如【】
溃汤性结肠炎的首选药物为()
下列关于输血的各项操作不正确的是
下列哪个器官的梗死灶常为地图形
急性肾小球肾炎的临床表现中，下列哪项是最常见和必不可少的
当法医对王某进行身体检查时，王某表示拒绝，请问此时侦查机关可否对其采取强制检查?如果陈某的辩护人不同意适用简化审理程序，那么人民法院审判陈某是否可以适用此程序?如果陈某不同意适用简化审理程序，人民法院是否可以对被告人刘某适用简化审理程序?
公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有( )。
材料单价的组成内容主要包括()。
根据《中华人民共和国海关法》的规定，对于那些伪造、变卖、买卖海关单证，与走私人通谋为走私人提供贷款、资金、账号、发票、证明、海关单证者，如果情节较轻尚不构成犯罪的，按规定()。
Everyyearthroughouttheworld【C1】______6,000earthquakesaredetected.Thevastmajorityoftheseare【C2】______toosmallorto
最新回复
(
0
)
