首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
admin
2018-05-20
59
问题
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
选项
A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国银行业协会
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gZVM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求，从而在一定程度上决定商业银行的经营特征。()
中国人民银行对()有权进行检查监督。
下列有限责任公司股东人数不符合《公司法》规定的是()。
监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其()进行的谈话。
()属于银行代保管业务。
为抑制2007年下半年开始出现的通货膨胀，中国人民银行可以采用公开市场操作来()证券。
下列项目中，能够影响银行经营活动产生的现金流量的因素有()。
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
随机试题
题9图电路中TTL逻辑门，其输出Y为【】
质量体系文件常常分为四个层次，从上到下依次是A．质量手册、质量记录、程序文件、作业指导书B．质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录C．程序文件、作业指导书、质量手册、质量记录D．程序文件、作业指导书、质量记录、质量手册E．作业指导书、程序文件、
检测血清酶活力时，考虑到检测的灵敏度和测定上限，一般样品与试剂体积比为A．1:1B．10:1C．1:10D．100:1E．1:100
少阴热化证的心烦不寐的病机是
填方路基应事先找平，当地面坡度陡于()时，需修成台阶形式。
改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权属于()。
注重符篆的道教派别有()。
我国第一部反映农民起义的长篇章回体小说是()。
Wehavereceivedtheremittance,buthavetopointoutthat600U.S.dollarsisstill______.
A、Askquestionsaboutthememories.B、Giveanexampleofactivelearning.C、Explainrecentresearchonmemories.D、Makeassignme
最新回复
(
0
)
