首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2022-02-17
55
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/glKc777K
本试题收录于:
公共基础知识题库农村信用社招聘分类
0
公共基础知识
农村信用社招聘
相关试题推荐
把主体需要和客体属性相联系、相统一的现实基础是存在的。()
建设社会主义新农村的基本前提和基本保障是()。
某期的《嘹望》周刊发表了中央党校哲学部副主任董德刚教授的文章《对三个根本问题的新突破》。文章指出,“三个代表”重要思想坚持解放思想、实事求是、与时俱进,破除长期束缚我们的一系列错误观念,进一步回答了关系中国共产党和国家发展的三个根本性问题,即什么是马克思主
农村信用社资产风险中权数为零、10%、50%和100%的资产分别是什么?
根据我国现行宪法规定,依法被剥夺政治权利的人()。
忻州市农村信用社联合社授予五台县农村信用联社、五台县农村信用联社授予其所属信用社的贷款管理权限,信用社授予信贷员的贷款管理权限,均不应以签订()的方式确定。
存款类金融机构通过编制预算对经营活动进行控制属于()。
某化工厂是一家拥有500多亿元人民币资产的巨型企业,在目前化工企业多样化和高科技化的市场需求面前,你认为它最适宜的组织结构形式是()。
若某银行风险加权资产为1000亿元,则根据《新巴塞尔资本协议》,其核心资本不得()亿元。
在发展海洋产业上,山东省将突出抓好重点项目建设、重点企业培植、重点特色园区建设三个重点。()
随机试题
我国研制的流行性出血热细胞培养灭活疫苗有
发现U盘染有病毒后,较为彻底的清除方法是()。
混凝土外加剂按其主要功能分为四类,下列属于改善混凝土耐久性的外加剂是()。
【背景资料】某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通信分中
备兑权证通常由()发行。
存款类金融机构的资本金是一项重要负债,其关键作用是()。
2013年医药工业规模以上企业实现主营业务收入21681.6亿元,同比增长17.9%,增长速度较2012年下降了2.5个百分点,自2007年以来首次低于20%。2013年医药工业规模以上企业实现利润总额2197.0亿元,同比增长17.6%,增速
为防止冤错案件,宋朝规定在犯人翻供且所翻情节关系重大时,案件改由另一司法机关重新审理。该制度是()(2013年一综一第39题)
下图是一个软件项目的活动图,其中顶点表示项目里程碑,连接顶点的边表示活动,边的权重表示活动的持续时间,则里程碑(7)在关键路径上。活动GH的松弛时间是(8)。(7)
Peopleappeartobeborntocompute.Thenumericalskillsofchildrendevelopsoearlyandsoinexorablythatitiseasytoimag
最新回复
(
0
)