下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

admin2017-04-05 34

问题下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D、银行间债券市场进行的债券交易

答案C

解析大额交易具体包括：
①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；
③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；
④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。
A选项不属于大额交易，B、D两项属于免予报告的交易。故本题选C。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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