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财经
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。
admin
2022-04-18
84
问题
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。
选项
A、对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
B、对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分
C、对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任
D、对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
答案
C
解析
只有刑事犯罪才追究刑事责任，金融机构有拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生的行为的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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