下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2014-05-25 60

问题下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、建立国家反洗钱数据库
D、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案A

解析 B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iRjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行承兑汇票的特点包括()。
在黄金市场上，比较适合没有专业知识的普通投资者理财的产品是()。
若预期市场利率下降，投资者应采取的措施为()。
影响房地产价格的因素有()。
商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，均属于理财顾问服务。()
《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》中规定，作为托管人的境内商业银行应当履行的职责包括()等。
建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法正确的有()。
我国统计部门公布的失业率为()。
CBA的中文名称是()。

随机试题

黑色素瘤多发生于白种人，尤其是有日晒史的人群，而我国发病率较低，约为
患者，女性，20岁。因鼻塞、咽痛出现上呼吸道感染，2周后，出现发热伴双膝关节疼痛、肿胀、心悸、气短。危害最大的并发症是
A、急性胸膜炎B、肥厚型心肌病C、反流性食管炎D、胸膜炎E、急性心肌梗死服用抗酸剂后胸痛减轻或消失的疾病是
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于石方的列项或工程量计算，正确的是()。
在港口与航道工程项目质量管理中，工序之间应进行交接检验，专业工序之间的交接认可方是()。
工程合同谈判一般可由()组成。
可以采取高基本薪酬加低佣金或奖金的销售职位是()。
2017年11月12日，甲公司向银行申请开具一张银行汇票，收款人为李东，由于李东要求现金，所以申请书上写明“现金”，出票金额是20万元，结算金额是19万元。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。如果银行为甲公司签发了转账银行汇票，那
设有员工关系Emp(员工号，姓名，性别，部门，家庭地址)，其中，属性“性别”的取值只能为M或F；属性“部门”是关系Dept的主键。要求可访问“家庭地址”的某个成分，如邮编、省、市、街道以及门牌号。关系Emp的主键和外键分别是(15)。“家庭地址”是一个(1
DawnaWalterisoneoftheauthorsleadingthewayinBritainwithherbookthatattemptstohowevenatidy【M1】______sockd

最新回复(0)

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行承兑汇票的特点包括()。

在黄金市场上，比较适合没有专业知识的普通投资者理财的产品是()。

若预期市场利率下降，投资者应采取的措施为()。

影响房地产价格的因素有()。

商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，均属于理财顾问服务。()

《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》中规定，作为托管人的境内商业银行应当履行的职责包括()等。

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法正确的有()。

我国统计部门公布的失业率为()。

CBA的中文名称是()。

黑色素瘤多发生于白种人，尤其是有日晒史的人群，而我国发病率较低，约为

患者，女性，20岁。因鼻塞、咽痛出现上呼吸道感染，2周后，出现发热伴双膝关节疼痛、肿胀、心悸、气短。危害最大的并发症是

A、急性胸膜炎B、肥厚型心肌病C、反流性食管炎D、胸膜炎E、急性心肌梗死服用抗酸剂后胸痛减轻或消失的疾病是

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于石方的列项或工程量计算，正确的是()。

在港口与航道工程项目质量管理中，工序之间应进行交接检验，专业工序之间的交接认可方是()。

工程合同谈判一般可由()组成。

可以采取高基本薪酬加低佣金或奖金的销售职位是()。

DawnaWalterisoneoftheauthorsleadingthewayinBritainwithherbookthatattemptstohowevenatidy【M1】______sockd