中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-04-12 41

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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中央银行是()的宏观管理部门。

银行内部发生舞弊及犯罪行为的原因有()。

下列对银行面临的信用风险的表述中，错误的是()。

银监会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起()内予以回复。

对于中国一些同时在A股和H股上市的银行而言，以A股为基准的市值(用美元表示)的计算公式为()。

银行业从业人员应遵循的岗位职责有()。

商业银行代理中央银行业务主要包括()。

下列业务中，不属于商业银行代理中央银行业务的是()。

下列银行业务中，属于中间业务的有()。

Aliceisthetallestof______intheSmithfamily.

下列除哪项外。均是厥证的病因

按照金属切割过程中加热方法的不同大致可以把切割方法分为(　　)。

新发生不良贷款的外部原因包括（）

下列增值税适用税率的说法错误的是()。

《孙子兵法》曰：“水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形。能因敌而胜者，谓之神。”从哲学的观点看。这段话表明()。

琵琶：木材：乐器

根据继承人继承遗产的方式，可以将继承分为()。

Therearetwocommontypesinpagereplacementalgorithm:stackandnon-stackstrategies.Whenarealpagenumberincreaseonly

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中央银行是()的宏观管理部门。

银行内部发生舞弊及犯罪行为的原因有()。

下列对银行面临的信用风险的表述中，错误的是()。

银监会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起()内予以回复。

对于中国一些同时在A股和H股上市的银行而言，以A股为基准的市值(用美元表示)的计算公式为()。

银行业从业人员应遵循的岗位职责有()。

商业银行代理中央银行业务主要包括()。

下列业务中，不属于商业银行代理中央银行业务的是()。

下列银行业务中，属于中间业务的有()。

Aliceisthetallestof______intheSmithfamily.

下列除哪项外。均是厥证的病因

按照金属切割过程中加热方法的不同大致可以把切割方法分为( )。

新发生不良贷款的外部原因包括（）

下列增值税适用税率的说法错误的是()。

《孙子兵法》曰：“水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形。能因敌而胜者，谓之神。”从哲学的观点看。这段话表明()。

琵琶：木材：乐器

根据继承人继承遗产的方式，可以将继承分为()。

Therearetwocommontypesinpagereplacementalgorithm:stackandnon-stackstrategies.Whenarealpagenumberincreaseonly

按照金属切割过程中加热方法的不同大致可以把切割方法分为(　　)。