首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
admin
2022-04-12
39
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
选项
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按规定向人民银行报告分析结果;④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/is8M777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
全国性商业银行包括()。
银行内部发生舞弊及犯罪行为的原因有()。
下列关于个人理财产品的说法中正确的有()。
中国保险监督管理委员会成立于()年11月18日,是国务院直属事业单位。
银监会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起()内予以回复。
中国人民银行可以为政策性银行提供担保。()
()应构建以资本和收息率为中心的价值传导机制。
商业银行代理中央银行业务主要包括()。
下列不属于代理银行业务的是()。
某银行会计临时请假离开公司,考虑到外出时间很短,该会计人员便将财务章交给其他同事,并告知其可以利用此章处理紧急业务。这是为银行业务考虑的合理行为。()
随机试题
肥大心肌细胞表面积相对减少的主要危害是
患者女性,41岁。诊断为“溃疡性结肠炎”收住院,每天腹泻5~6次,有少量脓血便,对此类患者饮食护理应注意
A.肋脊角压痛、叩痛B.尿频、尿急、尿痛C.蛋白尿D.全身感染性症状E.高血压及氮质血症
A.白底绿字B.白底红字C.绿底白字D.红底白字E.黑底白字医疗用毒性药品的标签应为
中小投资者由于资金量小,一般无法购买数量众多的股票分散投资风险。基金通常会购买几十种甚至上百种股票,可以用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补某些股票价格下跌的风险。这属于证券投资基金的()特点。
按我国企业会计准则规定,下列项目中不应确认为收入的有()。
导游服务属于有形产品范畴,有形产品具有很强的标志作用。()
单位组织慈善捐款.有同事在慈善捐款上写着“请尊重我的善心善款”o如果你负责此次捐款活动,应该怎么办?
行政成本是指政府为了社会的公共管理和为公众提供公共服务付出的代价,包括直接行政成本和间接行政成本。下列没有涉及行政成本的一项是()。
Youwillhearfivedifferentpeopletalkingaboutameetingtheyhavejustattended.Foreachextracttherearetwotasks.F
最新回复
(
0
)