现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

admin2012-03-31 56

问题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

选项 A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

答案D

解析为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，人民银行制订反洗钱法。(1)专门明确了人民银行及其省级机构的反洗钱调查权，该法规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确了国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门机构的职责分工。(2)明确了应履行反洗钱义务的监督管理金融机构的范围及其反洗钱义务。(3)规定反洗钱调查措施的行使条件，主体，批准程序和期限。(4)规定开展反洗钱国际合作的基本原则。(5)明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担保险责任。()

个人理财业务的客户可以是()。

交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产的合约是()。

委托代理的授权委托书授权不明的，应当()。

不同的理财计划有着不同的收益率给出形式，下列选项中属于商业银行个人理财计划常用收益率形式的有()。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。

当年贴现率为7％时，投资项目的净现值为45元，则说明该项目的内部报酬率()。

货币的时间价值表明，一定量的货币距离终值时间越远，利率越高，终值越大；一定数量的未来收益距离当期时间越近，贴现率越高，现值越小。()

横断面研究常规资料分析

患者，男，28岁。3天前开始出现恶寒发热，鼻塞，流涕，咳嗽，咳少量稀白痰，舌淡苔薄白，脉浮紧。其辨证为

苯巴比妥不具有下列哪项作用（　　）。

变更令附件一般包括变更工作的()和其他与变更工作有关的文件。

工程量清单计价中，材料(工程设备)暂估单价应计入()。

关税的强制执行措施有()。

从业人员践行“公道”规范的基本要求是()

政府管理的创新模式主要有效率驱动模式、小型化与分权模式、追求卓越模式和()。

SchoolingandEducationItiscommonlybelievedintheUnitedStatesthatschooliswherepeoplegotogetaneducation.Neve

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担保险责任。()

个人理财业务的客户可以是()。

交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产的合约是()。

委托代理的授权委托书授权不明的，应当()。

不同的理财计划有着不同的收益率给出形式，下列选项中属于商业银行个人理财计划常用收益率形式的有()。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是( )。

当年贴现率为7％时，投资项目的净现值为45元，则说明该项目的内部报酬率()。

货币的时间价值表明，一定量的货币距离终值时间越远，利率越高，终值越大；一定数量的未来收益距离当期时间越近，贴现率越高，现值越小。()

横断面研究常规资料分析

患者，男，28岁。3天前开始出现恶寒发热，鼻塞，流涕，咳嗽，咳少量稀白痰，舌淡苔薄白，脉浮紧。其辨证为

苯巴比妥不具有下列哪项作用（ ）。

变更令附件一般包括变更工作的()和其他与变更工作有关的文件。

工程量清单计价中，材料(工程设备)暂估单价应计入()。

关税的强制执行措施有()。

从业人员践行“公道”规范的基本要求是()

政府管理的创新模式主要有效率驱动模式、小型化与分权模式、追求卓越模式和()。

SchoolingandEducationItiscommonlybelievedintheUnitedStatesthatschooliswherepeoplegotogetaneducation.Neve

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。

苯巴比妥不具有下列哪项作用（　　）。