现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

admin2012-03-31 82

问题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

选项 A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

答案D

解析为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，人民银行制订反洗钱法。(1)专门明确了人民银行及其省级机构的反洗钱调查权，该法规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确了国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门机构的职责分工。(2)明确了应履行反洗钱义务的监督管理金融机构的范围及其反洗钱义务。(3)规定反洗钱调查措施的行使条件，主体，批准程序和期限。(4)规定开展反洗钱国际合作的基本原则。(5)明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某客户的理财目标时间短且完全无弹性。则其最佳选择是()。

下列选项不属于建立客户关系的内容是()。

下列金融资产不属于基础资产的是()。

下列选项中，属于金融衍生产品市场的有()。

客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则()。

我国银行传统的理财产品主要是()。

了解客户，是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一，同时也是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的唯一合格标准。()

关于新股申购类理财产品收益率影响因素的说法，正确的是()。

金融市场中介分为交易中介和服务中介，按这种划分方式，下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这个机构是()。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经(　　)批准，可以申请司法机关予以冻结。

我国目前对于贴现发行的零息债券计算包括()。Ⅰ．交易所停牌可顺延Ⅱ．按实际天数计算Ⅲ．计算天数算头不算尾Ⅳ．闰年2月29日计息

设函数f(x)在[0，1]上具有二阶连续导数，且f(0)=f(1)=2证明：在(0，1)内至少存在一点ξ，使得2f’(ξ)+ξf’’(ξ)=0．

价值工程中的功能，一般是指必要功能，下列()是必要功能。

计算机内的存储器容量以字节(B)为单位，1MB表示()。

下列关于取得不同竞争优势战略下的绩效管理，表述错误的是()。

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由泰勒提出的课程评价模式是()。

Counter-terrorismConvention

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

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初级银行业专业人员职业资格

某客户的理财目标时间短且完全无弹性。则其最佳选择是()。

下列选项不属于建立客户关系的内容是()。

下列金融资产不属于基础资产的是()。

下列选项中，属于金融衍生产品市场的有()。

客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则()。

我国银行传统的理财产品主要是()。

了解客户，是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一，同时也是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的唯一合格标准。()

关于新股申购类理财产品收益率影响因素的说法，正确的是()。

金融市场中介分为交易中介和服务中介，按这种划分方式，下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这个机构是()。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

我国目前对于贴现发行的零息债券计算包括()。Ⅰ．交易所停牌可顺延Ⅱ．按实际天数计算Ⅲ．计算天数算头不算尾Ⅳ．闰年2月29日计息

设函数f(x)在[0，1]上具有二阶连续导数，且f(0)=f(1)=2证明：在(0，1)内至少存在一点ξ，使得2f’(ξ)+ξf’’(ξ)=0．

价值工程中的功能，一般是指必要功能，下列()是必要功能。

计算机内的存储器容量以字节(B)为单位，1MB表示()。

下列关于取得不同竞争优势战略下的绩效管理，表述错误的是()。

采购成本控制策略采取()。

由泰勒提出的课程评价模式是()。

Counter-terrorismConvention

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经(　　)批准，可以申请司法机关予以冻结。