现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

admin2012-03-31 105

问题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

选项 A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

答案D

解析为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，人民银行制订反洗钱法。(1)专门明确了人民银行及其省级机构的反洗钱调查权，该法规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确了国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门机构的职责分工。(2)明确了应履行反洗钱义务的监督管理金融机构的范围及其反洗钱义务。(3)规定反洗钱调查措施的行使条件，主体，批准程序和期限。(4)规定开展反洗钱国际合作的基本原则。(5)明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

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因为这种产品和服务正好满足了客户个性化的需求，基于产品和服务而形成的是()。

许多企业对客户消费行为的分析中，下列哪一项不属于企业所要收集的数据?()

在推出理财产品的时候，商业银行禁止销售有附加条件承诺高于同期储蓄存款利率的保证收益率产品，这也是维护银行收益的通行做法。()

商业银行开展个人理财业务有()情形的，由银行监督管理机构依据《银行监督管理法》的规定实施处罚。

（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。

理财客户购买贷款信托理财产品时，需在合同中商定贷款信托的方式，其可用的贷款信托方式有()。

下列财务指标中，能有效地将资产负债表和利润表联系起来的指标有()。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

小王未来5年内每年年末在银行存款30000元，年利率为6％．则在5年末银行应付的本息是()元。

采用贴现方式发行的一年期债券，面值为1000元，发行价格为900元，其年利率为(　　)。

Inhispaper,Johnistryingtoidentify______determinesthefinalresultoftheproject.

头期胃液分泌的调节是()

Peopledonotanalyseeveryproblemtheymeet.Sometimestheytrytorememberasolutionfromthelasttimetheyhada【C1】______

照度的单位是

各种能源折标准煤系数的计算方法为：单位标准煤热值/单位能源热值(千卡)。()

证券公司自营部门应与资金、财会、经纪业务部门严格分开。()

一台旧设备账面价值为60000元，变现价值为64000元。企业打算继续使用该设备，但由于物价上涨，估计需增加净营运资本6000元，所得税税率为25％，则初始期现金流出量为()元。

以下电子邮箱地址的格式中，正确的是(　　)。

A、Becauseofthestressfactors.B、Becauseoftheleisureactivities.C、BecauseoftheTVwatching.D、BecauseofthegeneralAme

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

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因为这种产品和服务正好满足了客户个性化的需求，基于产品和服务而形成的是()。

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商业银行开展个人理财业务有()情形的，由银行监督管理机构依据《银行监督管理法》的规定实施处罚。

（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。

理财客户购买贷款信托理财产品时，需在合同中商定贷款信托的方式，其可用的贷款信托方式有()。

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下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

小王未来5年内每年年末在银行存款30000元，年利率为6％．则在5年末银行应付的本息是()元。

采用贴现方式发行的一年期债券，面值为1000元，发行价格为900元，其年利率为( )。

Inhispaper,Johnistryingtoidentify______determinesthefinalresultoftheproject.

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以下电子邮箱地址的格式中，正确的是( )。

A、Becauseofthestressfactors.B、Becauseoftheleisureactivities.C、BecauseoftheTVwatching.D、BecauseofthegeneralAme

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