现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

admin2012-03-31 110

问题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

选项 A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

答案D

解析为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，人民银行制订反洗钱法。(1)专门明确了人民银行及其省级机构的反洗钱调查权，该法规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确了国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门机构的职责分工。(2)明确了应履行反洗钱义务的监督管理金融机构的范围及其反洗钱义务。(3)规定反洗钱调查措施的行使条件，主体，批准程序和期限。(4)规定开展反洗钱国际合作的基本原则。(5)明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j1kM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

客户将银行存款转换成货币市场基金，这个理财行为改变了其资产负债比率。()

方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()

下列政策中，会引起证券市场价格上升的有()。

下列银行业监管措施中，不正确的是()。

下列财务指标中，能有效地将资产负债表和利润表联系起来的指标有()。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

按利息的支付方式不同，可将债券分为附息债券、一次还本付息债券和()。

为维护银行业的稳健运行，人民银行对商业银行向关系人发放贷款作出了明确的限制，下列论述中错误的是()。

影响汇率变化的基本因素有(　　)。

(　　)是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

简述社区的内涵。

做PCR的条件

属于以兴奋性增高为主的高级神经中枢功能活动失调状态的是

根据《关于进一步加强涉密测绘成果管理工作的通知》，下列关于涉密测绘成果管理与使用的说法中，错误的是()。

()能代表建设项目将来排水的水质特征。

2003年一2006年，网民规模的年平均增长率是()。

小王周末组织朋友自助游，费用均摊。结账时，如果每人付450元，则多100元；如果小王的朋友每人付430元，小王自己要多付60元才刚好。这次活动人均费用是()。

简述维果茨基的文化历史发展理论。

Accordingtothestudy,failingtodealwithinequalityintheworkplace______.Accordingtothetext,discriminationcanlead

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

客户将银行存款转换成货币市场基金，这个理财行为改变了其资产负债比率。()

方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()

下列政策中，会引起证券市场价格上升的有()。

下列银行业监管措施中，不正确的是()。

下列财务指标中，能有效地将资产负债表和利润表联系起来的指标有()。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

按利息的支付方式不同，可将债券分为附息债券、一次还本付息债券和()。

为维护银行业的稳健运行，人民银行对商业银行向关系人发放贷款作出了明确的限制，下列论述中错误的是()。

影响汇率变化的基本因素有( )。

( )是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

简述社区的内涵。

做PCR的条件

属于以兴奋性增高为主的高级神经中枢功能活动失调状态的是

根据《关于进一步加强涉密测绘成果管理工作的通知》，下列关于涉密测绘成果管理与使用的说法中，错误的是()。

()能代表建设项目将来排水的水质特征。

2003年一2006年，网民规模的年平均增长率是()。

小王周末组织朋友自助游，费用均摊。结账时，如果每人付450元，则多100元；如果小王的朋友每人付430元，小王自己要多付60元才刚好。这次活动人均费用是()。

简述维果茨基的文化历史发展理论。

Accordingtothestudy,failingtodealwithinequalityintheworkplace______.Accordingtothetext,discriminationcanlead

影响汇率变化的基本因素有(　　)。

(　　)是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。