下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

admin2013-06-11 65

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析《金融机构反洗钱规定》规定：人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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