下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

admin2013-06-11 78

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析《金融机构反洗钱规定》规定：人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

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初级银行业专业人员职业资格

境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭有效身份证件和原兑换水单办理，对于当日累计兑换不超过等值()以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值()的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

根据()的不同,期货合约分为商品期货合约和金融期货合约。

下列方法中，()是从业人员在开发客户中运用最多的一种方法，是从业人员必须具备的一项基本功。

以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是(　　)。

对于违反《中国银行业从业人员职业操守》的从业人员，可以采取的措施是()。

下列关于黄金的说法，不正确的是()。

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等，这是()的内容。

中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()

因被所在机构开除、除名、辞退或因工资、福利发生的争议，在内部调解不成的情况下，银行业从业人员也可以向专门的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，但不能直接向人民法院起诉。()

下列关于个人贷款的说法正确的是()。

纽曼将护理程序分为()

“挟泰山以超北海，语人曰吾不能，是诚不能也。为长者折枝，语人曰吾不能，是不为也，非不能也。”《孟子》中的这段话启示我们，做事情时要区分可能性和不可能性，二者的区别在于()

严重的化脓性感染的病人，使用广谱抗生素治疗2周后，出现败血症表现。可能的致病菌是

二尖瓣狭窄的心脏体征可有

铁剂治疗缺铁性贫血有效的最早期指标是()

资信评级机构从事对公司债券的资信评级业务，应当向()申请取得证券评级业务许可。

企业按规定计算应缴纳的下列税种中，不在“应交税费”科目核算的有()。

下列程序执行后输出的结果是【】。f(intA){staticc=0；c=a+c++；return(c)；}main(){inta=2,i,k；

对“助学贷款发放情况表”的工作表内的数据清单内容按主要关键字“贷款金额”的降序次序和次要关键字；“班别”的升序次序进行排序。工作表名不变，保存EXCEL．XLSX工作簿。

ProgrammingforSunday,March2611:30A.M.Ch4BusinessReviewAreviewofthisweek’sbusinessnews.Thisweek’s

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭有效身份证件和原兑换水单办理，对于当日累计兑换不超过等值()以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值()的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

根据()的不同,期货合约分为商品期货合约和金融期货合约。

下列方法中，()是从业人员在开发客户中运用最多的一种方法，是从业人员必须具备的一项基本功。

以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是( )。

对于违反《中国银行业从业人员职业操守》的从业人员，可以采取的措施是()。

下列关于黄金的说法，不正确的是()。

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等，这是()的内容。

中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()

因被所在机构开除、除名、辞退或因工资、福利发生的争议，在内部调解不成的情况下，银行业从业人员也可以向专门的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，但不能直接向人民法院起诉。()

下列关于个人贷款的说法正确的是()。

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“挟泰山以超北海，语人曰吾不能，是诚不能也。为长者折枝，语人曰吾不能，是不为也，非不能也。”《孟子》中的这段话启示我们，做事情时要区分可能性和不可能性，二者的区别在于()

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资信评级机构从事对公司债券的资信评级业务，应当向()申请取得证券评级业务许可。

企业按规定计算应缴纳的下列税种中，不在“应交税费”科目核算的有()。

下列程序执行后输出的结果是【】。f(intA){staticc=0；c=a+c++；return(c)；}main(){inta=2,i,k；

对“助学贷款发放情况表”的工作表内的数据清单内容按主要关键字“贷款金额”的降序次序和次要关键字；“班别”的升序次序进行排序。工作表名不变，保存EXCEL．XLSX工作簿。

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以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是(　　)。