下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

admin2013-06-11 56

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析《金融机构反洗钱规定》规定：人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jZkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列因素会影响货币时间价值的有()。

下列关于净现值的说法中，正确的有()。

影响债券风险的因素有()。

以下投资工具中，不属于固定收益投资工具的是()。

基金分红分为现金分红和红利再投资两种形式，一般银行系统默认现金分红。()

某家庭的资产负债表中资产总额是100万元，其中现金2万元，开放式货币市场基金3万元，银行活期存款1万元，股票20万元，汽车10万元，债券10万元，家具5万元，住宅49万元。则该家庭的流动资产与总资产的比率是()。

假定年利率为10％，每半年计息一次，则有效年利率为()。

()量入为出，买东西会精打细算；从不向人借钱，也不用循环信用；有储蓄习惯，仔细分析投资方案。

应当先履行债务的合同一方已经掌握确凿的证据证明合同对方的经济状况严重恶化，所以先行终止了债务履行，这种权利是指()。

自改革开放以来，我国城乡居民的收入不断增加，积累了大量财富，这为个人理财行业的发展奠定了扎实的财务基础。()

关于动脉血压的叙述中，正确的是

男，40岁。左侧慢性脓胸伴左下肺支气管扩张，左下肺不张，左下肺支气管胸膜瘘。最适宜的手术方式是（）

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括()。

如果需求价格弹性小于1，那么价格下降会使销售收入()。

在教育研究多种类型的方法中，并不存在最优方法。

A、 B、 C、 A询问是否要告知客户发生的变化，所以回答“已得到口头承诺”的(A)为正确答案。选项(B)中的handmade与问题里的单词making意思相关，容易产生混淆。选项(C)是针对以Why提问时的答案。

TheParisConference,whichbegunonJan.18,1919,wasdominatedbytheBigFourincluding______.

Morethanfortythousandreaderstolduswhattheylookedforinclosefriendships,whatthe　【C1】______friends,whattheywere

Peoplecannowavoidhavingtosortthroughalbumsfromseveraldifferentfriendswhentryingtoreliveparties,weddingsandot

下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列因素会影响货币时间价值的有()。

下列关于净现值的说法中，正确的有()。

影响债券风险的因素有()。

以下投资工具中，不属于固定收益投资工具的是()。

基金分红分为现金分红和红利再投资两种形式，一般银行系统默认现金分红。()

某家庭的资产负债表中资产总额是100万元，其中现金2万元，开放式货币市场基金3万元，银行活期存款1万元，股票20万元，汽车10万元，债券10万元，家具5万元，住宅49万元。则该家庭的流动资产与总资产的比率是()。

假定年利率为10％，每半年计息一次，则有效年利率为()。

()量入为出，买东西会精打细算；从不向人借钱，也不用循环信用；有储蓄习惯，仔细分析投资方案。

应当先履行债务的合同一方已经掌握确凿的证据证明合同对方的经济状况严重恶化，所以先行终止了债务履行，这种权利是指()。

自改革开放以来，我国城乡居民的收入不断增加，积累了大量财富，这为个人理财行业的发展奠定了扎实的财务基础。()

关于动脉血压的叙述中，正确的是

男，40岁。左侧慢性脓胸伴左下肺支气管扩张，左下肺不张，左下肺支气管胸膜瘘。最适宜的手术方式是（）

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括()。

如果需求价格弹性小于1，那么价格下降会使销售收入()。

在教育研究多种类型的方法中，并不存在最优方法。

A、 B、 C、 A询问是否要告知客户发生的变化，所以回答“已得到口头承诺”的(A)为正确答案。选项(B)中的handmade与问题里的单词making意思相关，容易产生混淆。选项(C)是针对以Why提问时的答案。

TheParisConference,whichbegunonJan.18,1919,wasdominatedbytheBigFourincluding______.

Morethanfortythousandreaderstolduswhattheylookedforinclosefriendships,whatthe 【C1】______friends,whattheywere

Peoplecannowavoidhavingtosortthroughalbumsfromseveraldifferentfriendswhentryingtoreliveparties,weddingsandot

Morethanfortythousandreaderstolduswhattheylookedforinclosefriendships,whatthe　【C1】______friends,whattheywere