首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2021-08-11
37
问题
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案
A,B,C,D
解析
选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jj6M777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下关于终身寿险的说法错误的是()。
子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析?()
财富传承规划的主要内容包括()。
流动性资产主要以现金的方式存在，主要有()的特征。
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括()。
保险公司对家庭财产进行区分，将家庭财产分为一般可保财产、特约可保财产和不可保财产三类。下列属于可保财产的是()。
受托代理是指资产公司接受委托方的委托，按双方约定，代理委托方对其资产进行收购和重组的业务。受托代理业务是一种无负债、低风险、收益相对固定的中间业务。()
在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备的条件有()。
投联贷业务项下发生的贷款属于流动资金贷款范畴，贷款用途为流动资金周转。()
银行业信息科技事件可以归属为信息系统连续性或安全性所致．但与风险监管目标不一致。()
随机试题
广谱驱肠虫作用的药物是
长纵缝埋弧自焊可采用()式焊剂垫。
A．肺阴亏虚证B．肺肾阴虚证C．肝肾阴虚证D．肝火犯肺证咳嗽，痰中带血，盗汗，遗精，口干咽燥，舌红少苔，宜诊断为
A、手术治疗B、局部持续灌洗C、患肢牵引固定D、足量给予抗菌药E、关节腔内注射抗菌药为了预防病理性骨折
药材横切片皮部呈红棕色，有数处向内嵌人，木部黄白色，有细孔(导管)，射线红棕色、放射状，有此特征的中药材是
下列描述错误的是
以下可以用于肺热哮喘及小便不利，尿闭不通的中药是（ ）。
某企业2011年12月31日的资产负债表(简表)如下：该企业2011年的销售收入为6000万元，销售净利率为10％，净利润的50％分配给投资者。预计2012年销售收入比上年增长25％，为此需要增加固定资产200万元，增加无形资产100万元。
根据房产税暂行条例规定，下列房产或建筑物属于房产税征税对象的有()。
智力激励法：又称集思广益法、头脑风暴法，以小组讨论会形式产生创造性设想的一种集体创造方法。根据上述定义，下列属于智力激励法的是()。
最新回复
(
0
)
