根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2021-08-11 24

问题根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、在职责范围内调查可疑交易活动

答案A,B,C,D

解析选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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