常见的洗钱方式包括( )。

admin2018-01-13 61

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A，B，C，D，E

解析最常见的洗钱方式有：(1)借用金融机构；(2)藏身于保密天堂；(3)使用空壳公司；(4)利用现金密集行业；(5)伪造商业票据；(6)走私；(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产；(8)通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jwVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()
从广义上讲，以下属于《银行业从业人员职业操守》所称银行业从业人员的是()。
下列关于旅行支票的说法，正确的是()。
按照汇率是以本国货币还是以外国货币作为折算标准，汇率的标价方式区分为()。
商业银行为机构客户提供的理财服务包括()。
银行业从业人员的下列行为中，不属于“反洗钱”规定的是()。
在商业银行已经发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，接管期限最长不超过()。
下列代理行为中，由被代理人直接承担代理后果的是()。
衡量通货膨胀的常用指标有()。

随机试题

男，30岁。餐后突发右上腹及剑突下痛，放射到右肩及后背部，2小时后疼痛剧烈，伴恶心，并吐出所进食物，仍不缓解，急诊就医。数年“胃病”史及胆石症史，间有胆绞痛发作。查体：痛苦病容，体温37．2℃，呼吸28次／分，浅快，律齐。全腹胀，上腹肌紧张，压痛及反跳痛(
A．两性霉素BB．阿昔洛韦C．氟康唑D．利巴韦林E．灰黄霉素对DNA、RNA病毒均有抑制作用
患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是()。
患者，女性，52岁。风湿性心脏瓣膜病，二尖瓣狭窄10余年。3天前受凉后出现咳嗽，咳黄色黏痰，伴发热，伴胸闷、心悸、气短，上3层楼梯需中间休息5分钟，自服感冒药后未见改善，急诊以风湿性心脏瓣膜病、心力衰竭、肺部感染收入院。导致患者发生心力衰竭的主要诱因是
两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则它们的()。
工程咨询单位的()是从事市场中介服务的法律基础，是坚持客观、公正立场的前提条件，是赢得社会信任的重要因素。
设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由()主持。
按照《招标投标法》规定，下列关于开标的说法，正确的是()。
_______是衔接国内和国际市场交易的一种批发形式。
下列不属于治安行政管理工作内容的是()。

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()

从广义上讲，以下属于《银行业从业人员职业操守》所称银行业从业人员的是()。

下列关于旅行支票的说法，正确的是()。

按照汇率是以本国货币还是以外国货币作为折算标准，汇率的标价方式区分为()。

商业银行为机构客户提供的理财服务包括()。

银行业从业人员的下列行为中，不属于“反洗钱”规定的是()。

在商业银行已经发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，接管期限最长不超过()。

下列代理行为中，由被代理人直接承担代理后果的是()。

衡量通货膨胀的常用指标有()。

A．两性霉素BB．阿昔洛韦C．氟康唑D．利巴韦林E．灰黄霉素对DNA、RNA病毒均有抑制作用

患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是()。

两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则它们的()。

工程咨询单位的()是从事市场中介服务的法律基础，是坚持客观、公正立场的前提条件，是赢得社会信任的重要因素。

设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由()主持。

按照《招标投标法》规定，下列关于开标的说法，正确的是()。

_______是衔接国内和国际市场交易的一种批发形式。

下列不属于治安行政管理工作内容的是()。