常见的洗钱方式包括( )

admin2022-02-14 30

问题常见的洗钱方式包括( )

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析最常见的洗钱方式包括以下几项：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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