首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
交易监测的方式包括( )。
交易监测的方式包括( )。
admin
2022-07-13
84
问题
交易监测的方式包括( )。
选项
A、向银保监会提交可疑交易报告
B、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C、向所在地中国人民银行或分支机构提交电子形式报告
D、向所在地中国人民银行或分支机构提交书面形式报告
E、向所在地中国人民银行或分支机构提交口头形式报告
答案
B,C,D
解析
交易监测的方式主要为向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/k46M777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于股票的说法，正确的有()。
回购市场形成的资金价格信号，反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况，在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。()
金融市场的交易组织、交易规则和信用制度，可以降低金融活动的()。
下列属于非银行金融机构的有()。[2012年6月真题]
操作风险损失数据仅限于日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式的累积。()
根据2003年12月27日修改的《中国人民银行法》，下列属于中国人民银行职责的有()。[2015年10月真题]
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括()。[2014年11月真题]
银行从业人员的下列行为中，违反银行业从业人员职业操守关于“岗位职责”规定的是()。[2015年10月真题]
下列选项中属于行政终局裁决行为的有()。
下列关于同业拆借的叙述不正确的有()。
随机试题
关于能力，下列说法正确的是()。
首次使用“政治经济学”一词的是()
下图所示对称结构只有水平梁受力。()
一青年农民，32岁，吸烟史8年，每天10支左右，否认慢性咳嗽、咳痰史。近1年来出现间断低热，伴咳嗽、憋气，无咯血及盗汗，胸片示双肺中下野弥漫性、细小、边缘模糊的结节状阴影。体检：无杵状指，呼吸频率16次／分。如果患者曾养鸽子两年，纤维支气管镜活检发现肺
存货清查中，盘盈的存货，若不是发货方多发的，应()。
伊斯兰敦最基本的经典是()。
，()
定义一个函数名为fun，返回值为int，没有参数的纯虚函数的定义是______。
—MayIopen______bag,Madam?—Ofcourse,butit’sfullof______dirtyclothes.
A、Becausewomendomuchworkthanmen.B、Becausepeoplethinkwomenweakerthanmen.C、Becausesportiseasierformenthanfor
最新回复
(
0
)
