首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
admin
2018-05-21
53
问题
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
洗钱的处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/k7VM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
贷款人的义务包括()。
授信业务包括()。
在依法冻结单位存款时,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时,应当在6个月的冻结期内,冻结该单位可以冻结的存款,直至达到所需要的冻结金额()。
公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具()公安局签发的“协助查询存款通知书”。
即期外汇交易可以对冲汇率在未来上升或下降的风险,可以用来进行投机。()
()年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。
银监会根据审慎监管的要求,监管人员通过实地查阅银行、业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法,对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理,这是银监会监管措施中的()
银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔金额较大的汇款,以下最为适宜的汇款方式是()。
银行业从业人员应当遵守有关“监管规避”的规定,包括不向客户建议暗示如何规避法律、法规的监管、不帮助亲友规避监管以及对规避监管的业务进行必要的报告等多个方面。()
经济增长是指一个特定时期内一国(或地区)()的增长。
随机试题
A.体质强壮、皮肤粗厚、针感较迟钝者,针刺手法可重些B.治妇人病时多考虑调理冲脉、任脉等C.寒冷地区,多用温灸,应用壮数较多D.精神疾患多在春季发作,故应在春季之前进行治疗体现“因时制宜”治疗原则的选项是
A.高热、B超发现肝右叶肿物内不均匀液性回声B.血清AFP升高,B超发现肝右叶实性肿物C.B超发现肝右叶囊性肿物,卡松尼(Casoni)试验阳性D.B超发现肝及肾多发囊性肿物原发性肝癌
A.绞股蓝B.红景天C.刺五加D.灵芝具有益气健脾,化痰止咳,清热解毒功效的药物是
患者女性62岁,年轻时生育子女5人,近2年来时常出现不自主流尿,咳嗽、打喷嚏时明显,经常尿湿内裤,痛苦不堪。入院查体:双肾未及,耻骨上未及涨大膀胱,无压痛。蹲位嘱病人咳嗽时有少许尿液自尿道口溢出。尿常规检查(﹣)。常用的手术治疗方法是
《突发公共卫生事件应急条例》规定:突发事件应急工作应当遵循的原则是
下面的哪一项法律规范属于准用性规范?()
2006年6月30日,中国证监会发布的《证券公司融资融券试点管理办法》是融资融券业务的基础性指导文件。()
信用风险按照风险能否分散,可分为()。
下列各项中,应当征收土地增值税的有()。
免费与管理并不冲突,反而可以_______。把管理等同于收费,甚至把收费当成管理的目的,免费了就_______地“不收费不担责”,疏于管理,甚至无人过问,这不仅有违公共管理的价值追求,而且难以将免费的实惠落到实处。填入画横线部分最恰当的一项是:
最新回复
(
0
)