银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2012-03-31 50

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A属于岗位职责的规定，CE属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人携带外币现钞出入境时，()不符合外币现钞管理规定。

下列的个人税收策划行为不能达到合理避税目的的是()。

个人外汇储蓄账户资金境内划转，符合规定办理的是(、

依据《证券法》的有关规定，证券机构主要有(　　)。

个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:()。

在间接融资市场上，资金的盈缺转移是通过()等实现的。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

远期外汇交易的交割期一般按（）计算。

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

汽车外形的演变就是_______三者协调发展的过程。

在草图管理工具条上什么图标将在对一激活草图改变之后，强制模型再计算？

对酒当歌。

妇人冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止；产后或流产损伤冲任，下血不绝；或妊娠胞阻，胎漏下血，腹中疼痛。方剂选用

破产申请书应当载明下列事项()。

下列属于环境现状调查的内容是()。

工程咨询市场与一般商品交换的市场相比，其特点包括()。

即根据知识经验之间的内在关系，对学习材料进行、的分类，和，使之结构合理化。可以对学习材料进行深入的加工，进而促进对所学内容的__。

当今教育研究中运用广泛的定性研究方法，也是描述性研究和实地调查的一种具体方法的是()。

SummaryListentothepassage.Forquestions26—30,completethenotesusingnomorethanthreewordsforeachblank.Hydroplani

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人携带外币现钞出入境时，()不符合外币现钞管理规定。

下列的个人税收策划行为不能达到合理避税目的的是()。

个人外汇储蓄账户资金境内划转，符合规定办理的是(、

依据《证券法》的有关规定，证券机构主要有( )。

个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:()。

在间接融资市场上，资金的盈缺转移是通过()等实现的。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行( )元。

远期外汇交易的交割期一般按（）计算。

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

汽车外形的演变就是_______三者协调发展的过程。

在草图管理工具条上什么图标将在对一激活草图改变之后，强制模型再计算？

对酒当歌。

妇人冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止；产后或流产损伤冲任，下血不绝；或妊娠胞阻，胎漏下血，腹中疼痛。方剂选用

破产申请书应当载明下列事项()。

下列属于环境现状调查的内容是()。

工程咨询市场与一般商品交换的市场相比，其特点包括()。

______即根据知识经验之间的内在关系，对学习材料进行______、______的分类，______和______，使之结构合理化。______可以对学习材料进行深入的加工，进而促进对所学内容的______。

当今教育研究中运用广泛的定性研究方法，也是描述性研究和实地调查的一种具体方法的是()。

SummaryListentothepassage.Forquestions26—30,completethenotesusingnomorethanthreewordsforeachblank.Hydroplani

依据《证券法》的有关规定，证券机构主要有(　　)。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

即根据知识经验之间的内在关系，对学习材料进行、的分类，和，使之结构合理化。可以对学习材料进行深入的加工，进而促进对所学内容的__。