银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2012-03-31 43

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A属于岗位职责的规定，CE属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列营销变量属于4Cs论中的是()。

我国航空意外险每份保单的保险金额为(　　)万元，投保人最多可以买(　　)份。

在国内市场上，银行间同业拆借利率(SHIBOR)从2007年1月4日开始正式运行，采用竞价制度。()

若本币大幅贬值，则持有一定比例的外汇资产可以减小本币贬值的影响()

以下属于个人理财从业人员基本行为准则的有()。

商业银行开展个人理财业务有下列()情形之一的，由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。

商业银行开展个人理财业务若存在违法违规行为，由()依据相应的法律法规予以处罚。

境内个人对外直接投资符合有关规定的，经()核准可以购汇或以自有外汇汇出。

兼具债券和股票特性的融资工具是()。

下列属于再贷款类别的是()。

下列哪一选项描述的是竞争关系?

此项决议已经大会讨论、通过，请各单位_______执行。[遵照并服从]

按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以()为焦点。

某城市目前共有销售员5000人，他们的市场工资率是8元/小时。如果该城市的销售员的供给是单位弹性的，要使销售员的供给人数增加到75500人，则市场工资率至少应当提高到()元/小时。

心理测验按测验的内容可分为两大类，一类是能力测验，一类是()。

下列选项中属于《学记》中的教育主张的是()。

具有高科技含量、高文化附加值的各类创新型产业所形成的经济形态可以被称为“()”。

受遗赠人应当在知道受遗赠后()内，作出接受或者放弃受遗赠的表示。

稳定的社会就是和谐社会。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

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下列营销变量属于4Cs论中的是()。

我国航空意外险每份保单的保险金额为( )万元，投保人最多可以买( )份。

在国内市场上，银行间同业拆借利率(SHIBOR)从2007年1月4日开始正式运行，采用竞价制度。()

若本币大幅贬值，则持有一定比例的外汇资产可以减小本币贬值的影响()

以下属于个人理财从业人员基本行为准则的有()。

商业银行开展个人理财业务有下列()情形之一的，由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。

商业银行开展个人理财业务若存在违法违规行为，由()依据相应的法律法规予以处罚。

境内个人对外直接投资符合有关规定的，经()核准可以购汇或以自有外汇汇出。

兼具债券和股票特性的融资工具是()。

下列属于再贷款类别的是()。

下列哪一选项描述的是竞争关系?

此项决议已经大会讨论、通过，请各单位_______执行。[遵照并服从]

按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以()为焦点。

某城市目前共有销售员5000人，他们的市场工资率是8元/小时。如果该城市的销售员的供给是单位弹性的，要使销售员的供给人数增加到75500人，则市场工资率至少应当提高到()元/小时。

心理测验按测验的内容可分为两大类，一类是能力测验，一类是()。

下列选项中属于《学记》中的教育主张的是()。

具有高科技含量、高文化附加值的各类创新型产业所形成的经济形态可以被称为“()”。

受遗赠人应当在知道受遗赠后()内，作出接受或者放弃受遗赠的表示。

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我国航空意外险每份保单的保险金额为(　　)万元，投保人最多可以买(　　)份。