中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2017-01-18 57

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按规定向人民银行报告分析结果；
④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选B。

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

关于附条件的合同和附期限的合同的下列说法正确的有()。

衡量商业银行盈利能力的财务指标主要有()。

国有独资公司属于我国公司法上的()o

在商业银行的授信业务中，贷款调查评估人员承担的责任是()。

王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单。并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为()。

狭义的贷款主体包括()。

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征，因而有利子掩饰犯罪人的洗钱活动。

一般情况下，对流动资金循环贷款业务和法人账户透支业务申请人的还款能力以及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

远期外汇交易的最大优点在于()。

图样上只标注公称尺寸，不标注极限偏差的尺寸，称为________。

诊断早期胃癌的最可靠方法是_______。

盐酸小檗碱片的正常外观是

以下所列药物中，可能引起血小板减少的药物是()。

审核准则可以包括()。

上海老街从东到西的建筑风格和业态布局展示了老上海从明清向民国西洋文化涌入时期的一段历史文化演变。()

—Hello!—Hi,Sara.ThisisDavy.【H6】—Fine.Howaboutyou?—【H7】Ihadareallygoodtimeyesterdayevening.—Idi

【2015年广西.判断】我国新课改强调基础教育课程结构应体现均衡性、综合性和选择性。()

TheMeaningofDreams1Dreamsplayanimportroleinourlives.Iftheycanbecorrectlyinterpreted,wecancometounderstand

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王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单。并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为()。

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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征，因而有利子掩饰犯罪人的洗钱活动。

一般情况下，对流动资金循环贷款业务和法人账户透支业务申请人的还款能力以及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

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