中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2017-01-18 21

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按规定向人民银行报告分析结果；
④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选B。

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初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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初级银行业专业人员职业资格

储户应当缴纳的存款利息所得税，由()代扣代缴。

农村资金互助社可以吸收社会公众存款、发放贷款。()

银行全面风险管理的核心包括()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

关于商业银行资本的描述，以下哪一项是正确的?()

由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

某商业银行对某家公司的各种信用发放形式和本外币统一综合授信，确定最高综合授信额度，这种做法体现了()的要求。

存款的计息起点为()。

2004年lO月29日，中国人民银行决定放开人民币存款利率的()，允许金融机构()存款利率。

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征，因而有利子掩饰犯罪人的洗钱活动。

行政组织运行方式的人治观念认为，行政组织内外治理的好坏，关键在于()

TheexhibitionisdesignedtofacilitatefurthercooperationbetweenChineseTVindustryandoverseasTVindustries.

为了及早发现慢性心房颤动病人电复律术后的严重并发症，最主要的观察项目是

依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在()或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。

在施工组织设计中，施工总平面图的一个特点是()。

资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是()。

其他条件不变的情况下，下列经济业务可能导致资产净利率下降的是(　　)。

在计划利用专家的工作时，注册会计师通常不需要考虑的因素是()。

国务院办公厅发布的《政府部门涉企信息统一归集公示工作实施方案》明确，将目前分散在各地区、各有关部门()统一归集到国家企业信用信息公示系统并对外公示。

《中国人民政治协商会议共同纲领》规定的新民主主义经济建设的政策是()。

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农村资金互助社可以吸收社会公众存款、发放贷款。()

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由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

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2004年lO月29日，中国人民银行决定放开人民币存款利率的()，允许金融机构()存款利率。

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征，因而有利子掩饰犯罪人的洗钱活动。

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