金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2019-07-16 56

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，以下最为适宜的汇款方式为()。

企业信息咨询业务不包括()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

银行柜面工作人员李某在对客户解释什么是避险产品时说，“避险产品就是没有风险的产品，凭我们银行的实力，你这点投资都保证不了，那还能行吗？”李某的这种做法有违(　　)。

甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是()。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

社会历史观是人们对社会历史的根本看法，其基本问题是()。

以下哪种措施不能提高蒸汽动力循环过程的热效率()。

当桥体受力超过所用材料的应力极限值时，两端基牙向

在我国，期货交易者必须遵守的交易制度包括()。

论述影响课堂管理的因素。

如图，在平行四边形ABCD中，已知三角形ABP、BPC的面积分别是73、100，那么三角形BPD的面积是多少?

假定在一个程序中执行到语句：cout

ASuccessStoryAt19,BenWayisalreadyamillionaire,andoneofagrowingnumberofteenagerswhohave【C1】______theirfo

A、 B、 C、 D、 BTheequipment,theuniforms,andtheenvironmentsuggestscientistsinalaboratory.Choice

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

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下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，以下最为适宜的汇款方式为()。

企业信息咨询业务不包括()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

银行柜面工作人员李某在对客户解释什么是避险产品时说，“避险产品就是没有风险的产品，凭我们银行的实力，你这点投资都保证不了，那还能行吗？”李某的这种做法有违( )。

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以下哪种措施不能提高蒸汽动力循环过程的热效率()。

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如图，在平行四边形ABCD中，已知三角形ABP、BPC的面积分别是73、100，那么三角形BPD的面积是多少?

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