金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2019-07-16 57

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

商业银行的()是承担具体风险的最终责任人。

在经济周期的危机阶段，企业资金周转困难，需要银行的救助，所以此时银行的负债规模上升。()

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，以下最为适宜的汇款方式为()。

银行柜面工作人员李某在对客户解释什么是避险产品时说，“避险产品就是没有风险的产品，凭我们银行的实力，你这点投资都保证不了，那还能行吗？”李某的这种做法有违(　　)。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是(　　)。

汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。()

执行支付手段职能的货币有___、_、_、___。

A.形成乳头，被覆上皮细胞核呈空泡状B.形成滤泡C.两者均有D.两者均无甲状腺乳头状癌

将一份问卷对同一个调查对象的反复测量，是在检验问卷

皮质醇增多症患者出现腹胀，四肢无力，先考虑

常用的寿命周期成本评价方法包括()。

毛泽东思想有多方面的内容，它除了关于新民主主义革命理论外，还包括()。

资本主义经济危机具有周期性，这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的。资本主义经济危机()

下列是关于继承的说法，正确的是______。

下列程序的运行结果是()。#includevoidsub(ints，inty){staticintm=4；*y=s[m]；m--；}voidmain(){inta

WhydidShermanAleksyonlytakedayjobs?

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下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

商业银行的()是承担具体风险的最终责任人。

在经济周期的危机阶段，企业资金周转困难，需要银行的救助，所以此时银行的负债规模上升。()

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，以下最为适宜的汇款方式为()。

银行柜面工作人员李某在对客户解释什么是避险产品时说，“避险产品就是没有风险的产品，凭我们银行的实力，你这点投资都保证不了，那还能行吗？”李某的这种做法有违( )。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是( )。

汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。()

执行支付手段职能的货币有_______、_______、_______、_______。

A.形成乳头，被覆上皮细胞核呈空泡状B.形成滤泡C.两者均有D.两者均无甲状腺乳头状癌

将一份问卷对同一个调查对象的反复测量，是在检验问卷

皮质醇增多症患者出现腹胀，四肢无力，先考虑

常用的寿命周期成本评价方法包括()。

毛泽东思想有多方面的内容，它除了关于新民主主义革命理论外，还包括()。

资本主义经济危机具有周期性，这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的。资本主义经济危机()

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下列程序的运行结果是()。#includevoidsub(int*s，int*y){staticintm=4；*y=s[m]；m--；}voidmain(){inta

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下列程序的运行结果是()。#includevoidsub(ints，inty){staticintm=4；*y=s[m]；m--；}voidmain(){inta