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财经
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。
admin
2021-08-13
36
问题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。
选项
A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
答案
A,D
解析
本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中，应该注意识别。B项反洗钱不涉及现场检查。C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员。E项跟反洗钱没什么关系。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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