关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

admin2019-10-30 34

问题关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

选项 A、洗钱罪的上游犯罪有七类
B、被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”。没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C、洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D、被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

答案A,B,C,D

解析本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

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试卷一

法律职业资格

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