关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

admin2019-10-30 21

问题关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

选项 A、洗钱罪的上游犯罪有七类
B、被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”。没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C、洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D、被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

答案A,B,C,D

解析本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

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试卷一

法律职业资格

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关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

试卷一

法律职业资格

根据《行政处罚法》的规定，下列选项中哪些属于应当不予行政处罚或者行政机关不得给予处罚的情形？()

在行政诉讼中，原告或第三人不能自行收集，可以申请人民法院调取证据。下列选项中，哪项是不能调取的？()

12．关于法律原则的适用，下列哪些选项是错误的?()(2008年司考，卷一，第51题)

21．关于法律溯及力，下列哪些选项是正确的?()(2007年司考，卷一，第55题)

33．关于法律概念、法律原则、法律规则的理解和表述，下列哪一选项不能成立?(2007年司考，卷一，第3题)

21-关于法与道德的共同点，下列哪些选项是正确的?()(2007年司考，卷一，第52题)

为改善微循环最好采用下列哪项处理（　　）。

某男孩，5岁，症见睡中遗尿，面色萎黄，纳差便溏，常自汗出。其病机为

乳清粉(　　)

下列属于消极的债券组合管理策略的是()。

下列说法正确的是()。

个人取得的下列所得中，不属于按“稿酬所得”项目缴纳个人所得税的有()。

下列哪种物品不属于扣押的范围?()

学科课程与活动课程有何区别?

A—TopStoriesB—E-newslettersC—CurrentSpecialD—What’sNewE—Editor’sPicksF—LatestInJobsG—HighlightsH—LetterstoEdito

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试卷一

法律职业资格

根据《行政处罚法》的规定，下列选项中哪些属于应当不予行政处罚或者行政机关不得给予处罚的情形？()

在行政诉讼中，原告或第三人不能自行收集，可以申请人民法院调取证据。下列选项中，哪项是不能调取的？()

12．关于法律原则的适用，下列哪些选项是错误的?()(2008年司考，卷一，第51题)

21．关于法律溯及力，下列哪些选项是正确的?()(2007年司考，卷一，第55题)

33．关于法律概念、法律原则、法律规则的理解和表述，下列哪一选项不能成立?(2007年司考，卷一，第3题)

21-关于法与道德的共同点，下列哪些选项是正确的?()(2007年司考，卷一，第52题)

为改善微循环最好采用下列哪项处理（ ）。

某男孩，5岁，症见睡中遗尿，面色萎黄，纳差便溏，常自汗出。其病机为

乳清粉( )

下列属于消极的债券组合管理策略的是()。

下列说法正确的是()。

个人取得的下列所得中，不属于按“稿酬所得”项目缴纳个人所得税的有()。

下列哪种物品不属于扣押的范围?()

学科课程与活动课程有何区别?

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为改善微循环最好采用下列哪项处理（　　）。

乳清粉(　　)