金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2018-08-08 29

问题金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定：“金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法，要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m2Zc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

农村信用社招聘

根据不同的借贷方式，国际货币市场分为八种类型，其中不包括()。

公民的民事行为能力一律平等。

分组交换可以采用虚电路方式或()方式实现。

商业银行资本的增加能降低银行经营的风险，因此资本越多越好。

下列有关民事行为的成立和生效的说法中，不正确的是()。

发行股票和债券是重要的直接筹资方式，银行借款是基本的间接筹资方式。()

负债是过去的交易或事项所引起的潜在义务。（）

会计凭证的传递是指会计凭证从取得或填制时起至归档保管过程中，在单位内部会计部门和人员之间的传递程序。

现金清查中，发现现金短缺500元，经研究决定由出纳人员赔偿300元，余款报损。则批准处理后的会计分录为()。

某一特定主体的资金运动，主要包括资金的投入和折算、循环与收回、支付与赔偿。()

计划的作用有：

关于程序法定，下列哪些说法是正确的?(2015年卷二64题，多选)

微表处理工艺是城镇道路大修养护的施工方法之一，以下关于施工基本要求错误的是()。

会计凭证传递是指从原始凭证的填制或取得起，到会计凭证归档保管止，在财会部门内部按规定的路线进行传递和处理的程序。　(　　)

关于企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在个别财务报表中的处理，下列说法中正确的有()。

下列各项中，需要修订产品基本标准成本的情况有()。

A、 B、 C、 A

A、Theyarenowtaughtintheirownlanguage.B、Theyarenowallowedtoattendlocalschools.C、Specialschoolshavebeensetup

金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

农村信用社招聘

根据不同的借贷方式，国际货币市场分为八种类型，其中不包括()。

公民的民事行为能力一律平等。

分组交换可以采用虚电路方式或()方式实现。

商业银行资本的增加能降低银行经营的风险，因此资本越多越好。

下列有关民事行为的成立和生效的说法中，不正确的是()。

发行股票和债券是重要的直接筹资方式，银行借款是基本的间接筹资方式。()

负债是过去的交易或事项所引起的潜在义务。（）

会计凭证的传递是指会计凭证从取得或填制时起至归档保管过程中，在单位内部会计部门和人员之间的传递程序。

现金清查中，发现现金短缺500元，经研究决定由出纳人员赔偿300元，余款报损。则批准处理后的会计分录为()。

某一特定主体的资金运动，主要包括资金的投入和折算、循环与收回、支付与赔偿。()

计划的作用有：

关于程序法定，下列哪些说法是正确的?(2015年卷二64题，多选)

微表处理工艺是城镇道路大修养护的施工方法之一，以下关于施工基本要求错误的是()。

会计凭证传递是指从原始凭证的填制或取得起，到会计凭证归档保管止，在财会部门内部按规定的路线进行传递和处理的程序。 ( )

关于企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在个别财务报表中的处理，下列说法中正确的有()。

下列各项中，需要修订产品基本标准成本的情况有()。

A、 B、 C、 A

A、Theyarenowtaughtintheirownlanguage.B、Theyarenowallowedtoattendlocalschools.C、Specialschoolshavebeensetup

会计凭证传递是指从原始凭证的填制或取得起，到会计凭证归档保管止，在财会部门内部按规定的路线进行传递和处理的程序。　(　　)