金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2018-08-08 51

问题金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定：“金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法，要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m2Zc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

农村信用社招聘

在我国目前情况下，商业银行的经营业务不包括()。

通过()协议可以在网络中动态地获得IP地址。

分组交换可以采用虚电路方式或()方式实现。

货币供给的主体是中央银行、商业银行和非银行金融机构。

《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)规定的垄断行为包括()。

人民币跨境支付系统(一期)于2015年10月8日成功上线运行，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。目前，人民币已经成为中国第()大跨境支付货币和全球第()大支付货币。

西方经济学的观点认为均衡的价格是由供给、需求平衡时决定的。人为限制价格会导致()。

根据《民法总则》的规定，企业法人的住所为()。

根据现金内部控制制度的要求，出纳员不得监管()。

下列选项中，正确表述世界观和方法论关系的有：

简述涉外父母子女关系的准据法。

在处理急性脓胸时，下列何种原因不会导致慢性脓胸_______。

听神经瘤的早期确诊，最佳检查是

《动物防疫条件审查办法》规定动物饲养场之间的距离应不少于

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括(　　)等内容。

投资组合保险策略的支付曲线是凹线。()

自豪感是教师因本职工作的伟大而感到光荣的一种道德情感。()

建立社会主义市场经济体制是在党的()上提出的。

在数据库应用系统设计中，如果在事务中存在和用户的长时间交互，它会带来哪些坏处()。Ⅰ．降低系统的并发度Ⅱ．增加死锁的数量Ⅲ．破坏数据的一致性Ⅳ．影响检查点的效果

金融机构通过第三方识别客户：身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

农村信用社招聘

在我国目前情况下，商业银行的经营业务不包括()。

通过()协议可以在网络中动态地获得IP地址。

分组交换可以采用虚电路方式或()方式实现。

货币供给的主体是中央银行、商业银行和非银行金融机构。

《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)规定的垄断行为包括()。

人民币跨境支付系统(一期)于2015年10月8日成功上线运行，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。目前，人民币已经成为中国第()大跨境支付货币和全球第()大支付货币。

西方经济学的观点认为均衡的价格是由供给、需求平衡时决定的。人为限制价格会导致()。

根据《民法总则》的规定，企业法人的住所为()。

根据现金内部控制制度的要求，出纳员不得监管()。

下列选项中，正确表述世界观和方法论关系的有：

简述涉外父母子女关系的准据法。

在处理急性脓胸时，下列何种原因不会导致慢性脓胸_______。

听神经瘤的早期确诊，最佳检查是

《动物防疫条件审查办法》规定动物饲养场之间的距离应不少于

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括( )等内容。

投资组合保险策略的支付曲线是凹线。()

自豪感是教师因本职工作的伟大而感到光荣的一种道德情感。()

建立社会主义市场经济体制是在党的()上提出的。

在数据库应用系统设计中，如果在事务中存在和用户的长时间交互，它会带来哪些坏处()。Ⅰ．降低系统的并发度Ⅱ．增加死锁的数量Ⅲ．破坏数据的一致性Ⅳ．影响检查点的效果

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括(　　)等内容。