2. 财经
  3. 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

admin2019-07-16  37
问题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括(    )。
选项 A、匿名存储
B、购买高额保险，然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案A,C,D
解析 ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mGNM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)