首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
admin
2019-07-16
78
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
选项
A、匿名存储
B、购买高额保险，然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
A,C,D
解析
ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mGNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
目前我国主要的公开市场业务是在下列哪个市场上进行的()。
银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
同业拆借市场与票据市场一起构成我国的债券市场。()
资本市场允许银行在流动性短缺时，及时融入昕需资金，而在出现流动性过剩时，又可以及时将资金运用出去，提高营利性。()
银行开展债券投资业务既面临市场风险，又面临信用风险和操作风险。()
银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下票据进行融资，这种行为是()。
票据诈骗罪内容描述正确的是()。
随机试题
设有定义：struct{intn；floatx；}s[2]，m[2]={{10，2．8}，{0，0．0}}；则以下赋值语句中正确的是()。
Itwasplayingcomputergamesthatcosttheboyplentyoftimethathe______doinghislessons.
A、5个高倍视野B、10个高倍视野C、15个低倍视野D、20个低倍视野E、全片尿沉渣镜检管型至少观察
酶对底物的专一性是酶的主要特性之一，也称为酶的特异性。酶对底物的特异性又可分为以下几种。如果一种酶只作用于一种底物，发生一定的反应，并产生特定的产物，称为
全麻已完全清醒的依据是该病人术后容易发生的并发症是
女性，67岁，肺心病病史20年。此次患肺炎，两周来咳嗽、咳痰，今晨呼吸困难加重，烦躁不安，神志恍惚。查体：体温37．4℃，脉搏110次／分，呼吸36次／分、节律不整，口唇发绀，肺底闻及细湿l罗音。心(-)，腹(-)，血压正常。何种卧位可减轻病人的呼吸困
(操作员：张主管；账套：103长套；操作日期：2014年1月1日)输入下列科目的期初余额。交易性金融资产：10000
词曲作者汪某路经某咖啡店时听到该店正播放自己的作词作曲的歌曲《秋天里》，但汪某并未对此进行授权，下列选项中描述正确的是()。
下列各句中，加点的成语使用恰当的一句是：
ThisbookisdesignedforadvancedlearnersofEnglishasasecondlanguagewhoneedto【11】improvingtheirreadingspeedandund
最新回复
(
0
)
