按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2014-06-12 31

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定．熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

答案A,D

解析 B项反洗钱不涉及现场检查，C项客户资金调拨的用途没有必要告诉银行职员，E项跟反洗钱没什么关系。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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