金融诈骗的行为包括( )。

admin2021-01-11 32

问题金融诈骗的行为包括( )。

选项 A、个人高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买材料的时候继续使用
C、银行工作人员利用职务便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下，为毒品犯罪组织开立了资金账户

答案A,B

解析金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为，属于金融诈骗行为。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为，故C选项错误。在主观方面，洗钱罪是一种故意犯罪，D选项所述行为在主观方面不是故意的，故不构成洗钱罪。且洗钱罪也不属于金融诈骗罪。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mPZc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融诈骗的行为包括( )。

法律

农村信用社招聘

某银行最近与某客户结束了长达10年的业务关系，该行应该将该客户此前的财务数据和交易记录()。

在支付业务中，操作员发现录入要素错误的，应根据______进行修改后发送。

关于可供出售金融资产的计量，下列说法中错误的是()。

系统外汇买卖传票反映了一笔外汇买卖业务的全貌，在编制时，应将外币金额与人民币金额同时并列，以反映外汇兑换的实质是等价交换。()

根据企业破产法律制度的规定，债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，()。

ROE的计算公式为()。

非系统风险包括的内容有()。

审计长是审计署的，按照《宪法》有关条文的规定，审计长由提名，决定，__任命。

在Excel2003中，可以同时对多个工作表进行的操作是（）。

标准化的内容是()

A、appearB、dearC、hearD、bearD

CanceristhesecondleadingcauseofdeathintheUnitedStates,afterheartdisease.Inthepast,itwasoftenconsideredade

A、复方氯化钠注射液B、葡萄糖注射液C、山梨醇注射液D、静脉脂肪乳注射液E、羟乙基淀粉注射液由具有中、高级以上技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成代血浆输液

妇女月经先期而来，量多，色深而质稠，多属

司法解释是指最高人民法院在总结审判实践经验的基础上发布的指导性文件和法律解释，属于经济法的渊源之一。()

广义的概念认为，凡是揭露事物本质的过程都叫()。

最早把“教”与“育”联系起来的人是()。【2017年－华中师大】

用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是()。

金融诈骗的行为包括( )。

法律

农村信用社招聘

某银行最近与某客户结束了长达10年的业务关系，该行应该将该客户此前的财务数据和交易记录()。

在支付业务中，操作员发现录入要素错误的，应根据______进行修改后发送。

关于可供出售金融资产的计量，下列说法中错误的是()。

系统外汇买卖传票反映了一笔外汇买卖业务的全貌，在编制时，应将外币金额与人民币金额同时并列，以反映外汇兑换的实质是等价交换。()

根据企业破产法律制度的规定，债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，()。

ROE的计算公式为()。

非系统风险包括的内容有()。

审计长是审计署的______，按照《宪法》有关条文的规定，审计长由______提名，决定，______任命。

在Excel2003中，可以同时对多个工作表进行的操作是（）。

标准化的内容是()

A、appearB、dearC、hearD、bearD

CanceristhesecondleadingcauseofdeathintheUnitedStates,afterheartdisease.Inthepast,itwasoftenconsideredade

A、复方氯化钠注射液B、葡萄糖注射液C、山梨醇注射液D、静脉脂肪乳注射液E、羟乙基淀粉注射液由具有中、高级以上技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成代血浆输液

妇女月经先期而来，量多，色深而质稠，多属

司法解释是指最高人民法院在总结审判实践经验的基础上发布的指导性文件和法律解释，属于经济法的渊源之一。()

广义的概念认为，凡是揭露事物本质的过程都叫()。

最早把“教”与“育”联系起来的人是()。【2017年－华中师大】

用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是()。

审计长是审计署的，按照《宪法》有关条文的规定，审计长由提名，决定，__任命。