首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融诈骗的行为包括( )。
金融诈骗的行为包括( )。
admin
2021-01-11
26
问题
金融诈骗的行为包括( )。
选项
A、个人高于银行同类利率支付利息,向公众集资
B、某企业发现自己持有的汇票作废,在购买材料的时候继续使用
C、银行工作人员利用职务便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下,为毒品犯罪组织开立了资金账户
答案
A,B
解析
金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为,属于金融诈骗行为。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为,故C选项错误。在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,D选项所述行为在主观方面不是故意的,故不构成洗钱罪。且洗钱罪也不属于金融诈骗罪。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mPZc777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
明细分类账一般是根据记账凭证直接登记,但个别明细分类账可以根据原始凭证登记。()
未结清的债权债务原始凭证和涉及到其他未了事项的原始凭证,应由档案部门保管到未了事项完结后才能销毁。()
公益金按税后利润___________提取,法定盈余公积按税后利润______________提取,任意盈余公积根据研究确定提取。
下列凭证中,属于筹资活动所涉及的凭证有()。
试述票据行为包括哪些种类?
下列有关会计的说法中,正确的包括()。
生产与仓储循环的内部控制包括两大控制系统:一是__________;二是___________。
反映银行资本金与风险权重资产的比例关系的指标为()。
审计长是审计署的______,按照《宪法》有关条文的规定,审计长由______提名,决定,______任命。
()是会计法律法规体系的最高法律文件。
随机试题
甘特图的特点包括____、____、_____。
输血完毕后,下列叙述错误的是
长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是()
下列关于行政诉讼第三人的表述中正确的是()
为了取得目标控制的理想成果,应当采取( )措施实施控制。
某企业2005年12月份发生如下经济业务(均不考虑相关税费)。要求:根据经济业务编制会计分录。12月20日向银行借入期限为9个月的借款300000元存入银行。
根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁制度的表述中,正确的有()。(2016年)
LaborDayisanationalholidayintheUnitedStates.IthasbeencelebratedonthefirstMondayinSeptembersincethe1880sin
Thesongremindsmeofmyoldschooldaysassoonasit________.
Manyatime______givenmegoodadvice.
最新回复
(
0
)