金融诈骗的行为包括( )。

admin2021-01-11 22

问题金融诈骗的行为包括( )。

选项 A、个人高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买材料的时候继续使用
C、银行工作人员利用职务便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下，为毒品犯罪组织开立了资金账户

答案A,B

解析金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为，属于金融诈骗行为。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为，故C选项错误。在主观方面，洗钱罪是一种故意犯罪，D选项所述行为在主观方面不是故意的，故不构成洗钱罪。且洗钱罪也不属于金融诈骗罪。

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法律

农村信用社招聘

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法律

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下列各项中，说法正确的有（）。

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下列有关会计的说法中，正确的包括（）。

生产与仓储循环的内部控制包括两大控制系统：一是；二是_。

金融机构内部控制应贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。()

根据企业破产法律制度的规定，债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，()。

非系统风险包括的内容有()。

()是账户的名称，也是设置账户的依据。

碘过敏反应分轻、中、重、死亡四级，四级共有的反应是

评估过程中的资料直接来源于市场，同时又为即将发生的资产行为估价的资产评估方法是()

根据《关税和贸易总协定》的规定，下列有关国际服务贸易的说法错误的是：()。

有助于学生形成清晰表象的教学过程的基本阶段是()。

市场价值和公允价值，表述不正确的是()。(中山大学，2011)

Itisallverywelltoblametrafficjams,thecostofpetrolandthequickpaceofmodernlife,butmannersontheroadsarebe

main方法是JavaApplication程序执行的入口点，关于main方法头以下()是合法的。

Thespeakerfeelsthatmanyphotographsaremoreactualthanpaintingsbecause

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生产与仓储循环的内部控制包括两大控制系统：一是__________；二是___________。

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()是账户的名称，也是设置账户的依据。

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市场价值和公允价值，表述不正确的是()。(中山大学，2011)

Itisallverywelltoblametrafficjams,thecostofpetrolandthequickpaceofmodernlife,butmannersontheroadsarebe

main方法是JavaApplication程序执行的入口点，关于main方法头以下()是合法的。

Thespeakerfeelsthatmanyphotographsaremoreactualthanpaintingsbecause

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