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财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2018-01-11
60
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
答案
A,B,C,D
解析
最常见的洗钱方式有:
(1)借用金融机构;
(2)藏身于保密天堂;
(3)使用空壳公司;
(4)利用现金密集行业;
(5)伪造商业票据;
(6)走私;
(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和保险业洗钱。
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公共基础知识题库农村信用社招聘分类
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农村信用社招聘
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