中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2011-03-12 67

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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个人理财业务是建立在()基础之上的银行业务。

下列关于利益分配及激励机制的说法中，错误的是()。

理财师根据客户理财目标制定合理的投资规划的目的是帮助客户获得更高的投资收益。()

同国库券相比，商业票据()。

商业银行分支机构应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核，负责审核的人员包括()。

确定一个投资方案可行的必要条件是()。

证券交易遵循的原则包括()。

个人携带外币现钞出入境时，()不符合外币现钞管理规定。

运用财务计算器计算，名义年利率16％，按季复利计息，有效年利率为()。

根据有关规定。城商行、农商行以及期货公司等具有基金从业资格的人员不得少于()人。

根据国务院有关部门制定的条款规定，资格预审文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于()个工作日。

下列属于用益型他项权的是()。

[2008年，第34题]在单缝夫琅和费衍射实验中，屏上第三级明纹对应的缝间的波阵面，可划分半波带的数目为()。

为保证路基的稳定，在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施，减轻和消除其湿陷性，可采取(　　)方法进行处理。

企业公关部门的公关活动方式包括()。

根据《物业管理条例》规定，业主委员会的职责有()。

社会保障中的最大项目是()支出。

若MyTemp是一个具有一个虚拟类型参数的类模板，且有如下语句序列：MyTempp2；MyTempp3[2]；编译系统在处理上面的语句序列时，所生成的模板MyTemp的实例的个数是()。

Paymentmustbemadeinadvanceaswedonotacceptpayment_______deliverywhenpopularitemsareordered.

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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个人理财业务是建立在()基础之上的银行业务。

下列关于利益分配及激励机制的说法中，错误的是()。

理财师根据客户理财目标制定合理的投资规划的目的是帮助客户获得更高的投资收益。()

同国库券相比，商业票据()。

商业银行分支机构应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核，负责审核的人员包括()。

确定一个投资方案可行的必要条件是()。

证券交易遵循的原则包括()。

个人携带外币现钞出入境时，()不符合外币现钞管理规定。

运用财务计算器计算，名义年利率16％，按季复利计息，有效年利率为()。

根据有关规定。城商行、农商行以及期货公司等具有基金从业资格的人员不得少于()人。

根据国务院有关部门制定的条款规定，资格预审文件自发出之日起至停止之日止，最短不得少于()个工作日。

下列属于用益型他项权的是()。

[2008年，第34题]在单缝夫琅和费衍射实验中，屏上第三级明纹对应的缝间的波阵面，可划分半波带的数目为()。

为保证路基的稳定，在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施，减轻和消除其湿陷性，可采取( )方法进行处理。

企业公关部门的公关活动方式包括()。

根据《物业管理条例》规定，业主委员会的职责有()。

社会保障中的最大项目是()支出。

若MyTemp是一个具有一个虚拟类型参数的类模板，且有如下语句序列：MyTempp2；MyTempp3[2]；编译系统在处理上面的语句序列时，所生成的模板MyTemp的实例的个数是()。

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为保证路基的稳定，在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施，减轻和消除其湿陷性，可采取(　　)方法进行处理。