商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

admin2020-05-08 27

问题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

选项 A、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C、未能正确识别假钞
D、未经授权办理大额取现业务
E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

答案B，C，D，E

解析现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除B、C、D、E四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据现行增值税规定，下列项目应当征收增值税的是()。

下列关于跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理的规定，表述不正确的是()。

在税法实践活动中坚持的“有利溯及”的原则，指的是在对纳税人有利的环境下，坚持税法适用上的()。

税法适用原则中，打破税法效力等级限制的原则是()。

以成交价格为基础确定进口货物的完税价格时，下列费用或者价值不应当计入完税价格的是()。

下列选项中，属于税收法律关系产生的基础和标志的是()。

加工贸易企业加工过程中产生的边角料或副产品申报内销时，海关审查确定完税价格的基础是()。

对于信用卡个人贷款和一般贷款业务，下列说法错误的是()。[2016年6月真题]

肺活量体重指数等于()。

结合实际分析我国流通业态演变的现状及主要发展趋势。

根据TCP／IP协议的要求，IPV6地址是由_________二进制数字组成的地址。

AccordingtothepassagewhydidthedoctorsinTaiwandeserveourhighestadmirationinformertimes?______.Whydomanygirl

A、肾B、胞宫C、肝D、脾E、天癸在月经周期中起决定性作用的是（）

宪法的最高法律效力表现在(　　)。

运输工具在运输途中发生了搁浅、触礁、沉没等意外事故，不论意外发生之前或之后货物在海上曾遭遇恶劣气候、雷电、海啸等自然灾害造成的被保险货物的部分损失，属于以下()的承保范围。

某商品流通企业经销一种轴承，近10年的实际销售量如表4—7所示。运用一次移动平均数法进行预测，取m=3，第11年的销售量预测值为()套。

城市低保标准主要是按照当地维持城市居民基本生活所必需的()的费用确定。

A、Asmanyas44headsofstateareexpectedtoattendthegames.B、Athletesfrom87NationalOlympicCommitteesaretocompete.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

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根据现行增值税规定，下列项目应当征收增值税的是()。

下列关于跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理的规定，表述不正确的是()。

在税法实践活动中坚持的“有利溯及”的原则，指的是在对纳税人有利的环境下，坚持税法适用上的()。

税法适用原则中，打破税法效力等级限制的原则是()。

以成交价格为基础确定进口货物的完税价格时，下列费用或者价值不应当计入完税价格的是()。

下列选项中，属于税收法律关系产生的基础和标志的是()。

加工贸易企业加工过程中产生的边角料或副产品申报内销时，海关审查确定完税价格的基础是()。

对于信用卡个人贷款和一般贷款业务，下列说法错误的是()。[2016年6月真题]

肺活量体重指数等于()。

结合实际分析我国流通业态演变的现状及主要发展趋势。

根据TCP／IP协议的要求，IPV6地址是由_________二进制数字组成的地址。

AccordingtothepassagewhydidthedoctorsinTaiwandeserveourhighestadmirationinformertimes?______.Whydomanygirl

A、肾B、胞宫C、肝D、脾E、天癸在月经周期中起决定性作用的是（）

宪法的最高法律效力表现在( )。

运输工具在运输途中发生了搁浅、触礁、沉没等意外事故，不论意外发生之前或之后货物在海上曾遭遇恶劣气候、雷电、海啸等自然灾害造成的被保险货物的部分损失，属于以下()的承保范围。

某商品流通企业经销一种轴承，近10年的实际销售量如表4—7所示。运用一次移动平均数法进行预测，取m=3，第11年的销售量预测值为()套。

城市低保标准主要是按照当地维持城市居民基本生活所必需的()的费用确定。

A、Asmanyas44headsofstateareexpectedtoattendthegames.B、Athletesfrom87NationalOlympicCommitteesaretocompete.

宪法的最高法律效力表现在(　　)。