反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

admin2021-01-13 84

问题反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、3
B、5
C、10
D、15

答案B

解析金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/muNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

经济资本已经逐渐成为会计资本和监管资本的重要参考基准。()

公司是指股东依照《公司法》的规定出资设立，股东以其出资额或认购的股份jC寸公司承担责任，公司以其()对公司债务承担责任的氽业法人。

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于()．

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()。

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称为()。

票据的出票日期必须使用中文大写，因此，11月20日的正确写法是()。

《民法通则》规定了法人应当具备的条件，（）不是法人成立的条件。

按存款的支取方式不同，单位存款一般分为单位活期存款、（）、单位通知存款、单位协定存款和保证金存款等。

2004年的巴塞尔条约的主要创新表现在（）

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。

A．小剂量亚甲蓝(美蓝)B．亚硝酸钠-硫代硫酸钠C．依地酸二钠钙D．大剂量亚甲蓝(美蓝)E．阿托品治疗苯胺中毒的药物是

A．胃的下合穴　　B．三焦下合穴　　C．小肠下合穴　　D．胆的下合穴　　E．大肠下合穴下巨虚是

历史保护建筑的修缮、装修和局部变动须由城市规划行政主管部门核发()方可动工。

再贴现是指()。

导游在讲解时，应注意自己的目光要统摄全部游客，即可把视线落点放在()游客的头部。

意大利文艺复兴时期的“三杰”是达．芬奇、米开朗基罗和波提切利。()

建设中国特色社会主义，总任务是()。

设窗体上有一个Picturel图片框，要求在图片框中的指定位置(坐标为(500，300))输出“OK”，下面可以实现这一功能的事件过程是

Accordingtothisarticlethetrendtowardearlymarriages.Youthfulexpectationsofmarriagecanbedescribedas.

Startled,hejumpedupandhastenedtothemirrorinthebathroom,takingawaythetowel_______________(以检查脸颊上的伤口).

反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

经济资本已经逐渐成为会计资本和监管资本的重要参考基准。()

公司是指股东依照《公司法》的规定出资设立，股东以其出资额或认购的股份jC寸公司承担责任，公司以其()对公司债务承担责任的氽业法人。

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于()．

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()。

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称为()。

票据的出票日期必须使用中文大写，因此，11月20日的正确写法是()。

《民法通则》规定了法人应当具备的条件，（）不是法人成立的条件。

按存款的支取方式不同，单位存款一般分为单位活期存款、（）、单位通知存款、单位协定存款和保证金存款等。

2004年的巴塞尔条约的主要创新表现在（）

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。

A．小剂量亚甲蓝(美蓝)B．亚硝酸钠-硫代硫酸钠C．依地酸二钠钙D．大剂量亚甲蓝(美蓝)E．阿托品治疗苯胺中毒的药物是

A．胃的下合穴 B．三焦下合穴 C．小肠下合穴 D．胆的下合穴 E．大肠下合穴下巨虚是

历史保护建筑的修缮、装修和局部变动须由城市规划行政主管部门核发()方可动工。

再贴现是指()。

导游在讲解时，应注意自己的目光要统摄全部游客，即可把视线落点放在()游客的头部。

意大利文艺复兴时期的“三杰”是达．芬奇、米开朗基罗和波提切利。()

建设中国特色社会主义，总任务是()。

设窗体上有一个Picturel图片框，要求在图片框中的指定位置(坐标为(500，300))输出“OK”，下面可以实现这一功能的事件过程是

Accordingtothisarticlethetrendtowardearlymarriages______.Youthfulexpectationsofmarriagecanbedescribedas______.

Startled,hejumpedupandhastenedtothemirrorinthebathroom,takingawaythetowel_______________(以检查脸颊上的伤口).

　　A．胃的下合穴　　B．三焦下合穴　　C．小肠下合穴　　D．胆的下合穴　　E．大肠下合穴下巨虚是

Accordingtothisarticlethetrendtowardearlymarriages.Youthfulexpectationsofmarriagecanbedescribedas.