反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

admin2021-01-13 72

问题反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、3
B、5
C、10
D、15

答案B

解析金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

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初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

经济资本已经逐渐成为会计资本和监管资本的重要参考基准。()

以下关于我国城市商业银行的说法，正确的是()。

以下不属于礼貌服务内容的是()。

法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。()

某银行从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。这种做法违反了从业人员职业操守的（）原则。

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是()。

下列关于票据丧失的补救措施，说法正确的是()。

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，（）对此负通知义务和举证责任。

合规管理制度包括合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度。()

在同一产销量水平基础上，经营杠杆系数越大，则

患者牙痛，痛连头部，面颊发热，其齿喜冷而恶热，时流牙血，牙龈红肿，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。治宜

34岁已婚妇女，停经2个月，阴道少量出血3天，今晨阴道出血量多于月经量，并排出一烂肉样物，检查子宫如孕50+天大小，宫口松。

原发性疱疹性口炎好发人群是

手太阳小肠经的原穴是(　　)手太阳小肠经的郄穴是(　　)

可引起周围神经炎的药物是

无论采用何种账务处理程序，报表的编制方法是相同的。()

非齐次线性方程组无解，则λ=()．

WhereisWestminsterAbbey?

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34岁已婚妇女，停经2个月，阴道少量出血3天，今晨阴道出血量多于月经量，并排出一烂肉样物，检查子宫如孕50+天大小，宫口松。

原发性疱疹性口炎好发人群是

手太阳小肠经的原穴是( )手太阳小肠经的郄穴是( )

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