金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由于( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2019-11-14 50

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由于( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由于( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

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中国人民银行作为金融机构，可以向地方政府提供贷款。()

登记账簿时，错误的做法是（）。

根据审计准则的规定，在记录实施审计程序的性质、时间和范围时，应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。在记录识别特征时，下列做法正确的是（）。

作业成本法是以作业为基础计算和控制产品成本的方法，简称（）。

在中华人民共和国境内的外商投资企业、外国企业和其他外国组织的会计记录，可以使用一种外国文字，而不必使用中文。（）

整存零取储蓄业务的起存金额是1000元。()

根据票据法律制度规定，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是()。

下列各选项中不包括在企业利润总额中的是()。

根据《民法通则》的规定，下列事项诉讼时效期间为2年的是()。

下列五输穴中，属“荥”的是()

为第一个胆固醇吸收剂，且与他汀类药物合用能够显著降低血脂水平，提高降脂达标率的药物是()。

对于从国外采购的设备，设备原价通常是指()。

建设工程发包与承包，《建筑法》作出禁止规定的有(　　)。

集装箱箱体外表动植物检疫，主要检查有无(　　)等，并对来自动植物传染源国家和地区的集装箱箱体外表实施防疫消毒。

()通常用于有收益企业的整体评估及无形资产评估等。

UKhouseholdsarecuttingbackonspendingatthefastestratesince1980.Thisis【C1】______totheworsteconomicslowdowninth

公安工作的宗旨和出发点是()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由于( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

法律

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中国人民银行作为金融机构，可以向地方政府提供贷款。()

登记账簿时，错误的做法是（）。

根据审计准则的规定，在记录实施审计程序的性质、时间和范围时，应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。在记录识别特征时，下列做法正确的是（）。

作业成本法是以作业为基础计算和控制产品成本的方法，简称（）。

在中华人民共和国境内的外商投资企业、外国企业和其他外国组织的会计记录，可以使用一种外国文字，而不必使用中文。（）

整存零取储蓄业务的起存金额是1000元。()

根据票据法律制度规定，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是()。

下列各选项中不包括在企业利润总额中的是()。

根据《民法通则》的规定，下列事项诉讼时效期间为2年的是()。

下列五输穴中，属“荥”的是()

为第一个胆固醇吸收剂，且与他汀类药物合用能够显著降低血脂水平，提高降脂达标率的药物是()。

对于从国外采购的设备，设备原价通常是指()。

建设工程发包与承包，《建筑法》作出禁止规定的有( )。

集装箱箱体外表动植物检疫，主要检查有无( )等，并对来自动植物传染源国家和地区的集装箱箱体外表实施防疫消毒。

()通常用于有收益企业的整体评估及无形资产评估等。

UKhouseholdsarecuttingbackonspendingatthefastestratesince1980.Thisis【C1】______totheworsteconomicslowdowninth

公安工作的宗旨和出发点是()。

建设工程发包与承包，《建筑法》作出禁止规定的有(　　)。

集装箱箱体外表动植物检疫，主要检查有无(　　)等，并对来自动植物传染源国家和地区的集装箱箱体外表实施防疫消毒。