首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2019-05-18
68
问题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方和金融机构连带
B、客户
C、该金融机构
D、客户和第三方按比例
答案
C
解析
《反洗钱法》第十七条规定,金融机构通过第.三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nKxM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行的个人理财客户经理推荐客户进行房地产投资时,可以向客户推荐的投资方式包括()。
下列关于风险测定指标的说法,正确的是()。
某人为价值10万元的财产投保了8万元,那么假如实际财产损失是8万元,投保人所获得的最高赔偿额是()万元。
黄金市场由供给方和需求方组成,下列属于黄金供给方的是()。
下列属于非系统风险的是()。
开展理财业务应当遵循符合客户利益、审慎尽责的原则。()
下列关于从业人员岗位职责要求的说法正确的有()。
针对先享受型的理财价值观,在投资和保险方面的建议是()。
在理财计划的存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单提供应不少于()次,并且至少()提供1次。
商业银行最迟应在销售理财计划前()日,将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。
随机试题
有关泌尿系的感染细菌入侵途径有
男,40岁。化工厂工人。工龄8年。被诊断为职业性肿瘤:膀胱癌。患者工作中有可能长期接触了下列哪种化学物质
患者呕吐多为清水痰涎,脘闷不食,头晕心悸,舌苔白腻。脉滑。其证候为
下列属于Ⅳ型超敏反应的疾病是()。
以下说法正确的是()
【2012年第71题】三角形木桁架的中央高度与跨度之比不应小于:
下列关于《中华人民共和国文物保护法》,说法错误的是()。
在一项实验中,研究人员人工诱发白鼠心脏缺血性伤害,这与人心脏病发作时的情况一样。通过对比发现,在24小时内,1周和2周内吃高脂食物的白鼠与那些在6周内食用高脂食物及以素食为主的白鼠相比,在抵挡心脏缺血性伤害方面更有优势,它们的心脏受到的伤害更小。由此,研究
某日某高校内发生暴力事件,学生纷纷从楼梯逃离,请结合下面的示意图回答问题:如果你是图中已经被绊倒或者摔倒的人员,则下列哪项自救措施是错误的?()
Therearecockroaches(蟑螂)everywhereonEarthexcepttheplacesthatarecoveredwithice.Scientistshavediscoveredabout3,50
最新回复
(
0
)