首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2021-04-28
54
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、处置阶段
B、培植阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o1AM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下行为属于非法吸收公众存款罪的有()。
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由中国人民银行予以取缔。()
某商业银行共有存款10亿元,其中在央行的存款为1.5亿元。当年央行规定的法定存款准备金率为10%,那么该商业银行的超额存款准备金为()亿元。
银行发展的根本动力是经济发展中的()。
《商业银行法》规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员不得()。
银行业从业人员在为客户提供各类金融服务时,下列()行为违反了同业竞争。
国际收支的衡量指标有很多,其中,劳务收支是国际收支中最主要的部分。()
抵押物折价或者拍卖、变卖之后,其价款超过债权数额的部分()。
为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险,银行必须对创新过程中不涉及商业秘密,不影响知识产权的部分予以充分披露,这属于银行金融创新所遵守的()原则。
随机试题
慢性A型胃炎的诊断依据是
关于代销,下列论述正确的有( )。
关于金融保险企业营业税的计税依据,下列表述正确的有( )。
下列项目中,不属于票据的是()。
下列古代名医中属于东汉的是()。
茶艺是一种综合性的生活艺术,但对“茶艺”的________诠释究竟是什么,却众说纷纭,即使开茶艺馆的人,也多半________。 填入画横线部分最恰当的一项是:
1TheNationalFinanceSectionannouncedtodaythatitisloweringthe............onsavingsbonds.2The............pointdecli
Thelinegraphsbelowshowthetrendsoffertilizeruseintheworldandseveralcountries,whichhavemajorconsumersoffertil
A、Removefoodlabels.B、Eatfoodshighinfiber.C、Lookforfoodshighinsalt.D、Weighyourselfeveryday.B
A、Morestricttrainingofwomendrivers.B、Restrictionsoncellphoneusewhiledriving.C、Improvedtrafficconditionsincities
最新回复
(
0
)