首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2021-04-28
42
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、处置阶段
B、培植阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o1AM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
当经济处于复苏阶段,下面说法正确的有()。
贷款融资总额为6000万元,A银行是牵头行,则其承贷金额的区间是()。
关于银行的福费廷业务的特点,下列说法正确的有()。
关于债券投资收益率,下列说法错误的是()。
银行为VIP客户提供比办理一般人民币业务客户更加便捷的服务,违反了“公平对待”原则。()
贷款按期限可分为短期贷款(1年以内,含1年)和中长期贷款(1年以上)。()
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
商业秘密指的是()的技术信息和经营信息。
下列关于外汇标价方法的表述,正确的有()
下列各项中,不属于1988年7月巴塞尔委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》中的内容的是()。
随机试题
办公设备和耗材的库存管理,要求“三卡一致”,这三卡指的是()。
在asp.net中,将GridView控件中的记录自动分页为每页5行,应该实施的步骤是()。
毛泽东明确提出要走一条有别于苏联的中国工业化道路,提出了发展国民经济的总方针,这一方针是()
关于宫颈癌治疗后复发,下列说法错误的是
患者,男性,表现为多饮、口渴,反复尿路结石,诊断为甲状旁腺功能亢进症,术后2周出现口周麻木和刺痛,双侧拇指强烈内收,掌指关节屈曲,指骨间关节伸展,呈助产士手状,腕、肘关节屈曲呈鹰爪状。该患者此时最可能的诊断是
χ2值的分布形状取决于
A、肉苁蓉B、当归C、何首乌D、天冬E、麦冬既补血活血,又润肠通便的药物是
下列内容中,投资估算指标中的建设项目综合指标不包括()。
A、Theyplantogotothelibrary.B、Theyliveinahousetogether.C、Theywillhaveaget-together.D、Theyoftenmeetinthelib
A、Becauseshehasredhair.B、Becauseshelookslikethemissinggirl.C、Becauseshehasblackhair.D、Becauseherphotoisint
最新回复
(
0
)