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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
admin
2017-06-22
32
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查
答案
A,B,C,D,E
解析
除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
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