首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
admin
2017-06-22
60
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查
答案
A,B,C,D,E
解析
除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oGIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于消费税征税范围,下列说法正确的足()。
某市卷烟厂2015年1月委托某县城卷烟厂加工一批雪茄烟,委托方提供原材料烟叶成本80000元,支付加工费10000元(不含增值税),雪茄烟消费税税率为36%,受托方无雪茄烟同类产品市场价格。受托方代收代缴消费税时应代收代缴的城市维护建设税为()元。
根据资源税的有关规定,纳税人开采或者生产的应税产品,其课税数量一般是( )。
某银行在分析市场环境时,对自身实力也要分析,其中不应包括()。[2014年6月真题]
在个人汽车贷款中,为有效防控信用风险,贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到()。[2012年10月真题]
商用房贷款回收的原则是先收息、后收本,全部到期、利随本清。()[2014年11月真题]
国家助学贷款和商业助学贷款均要坚持的原则有()。
如果市场细分后,各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都做出相同或类似的反应,该市场细分一定违反了()。
李先生是做体育器械生意的,自己的公司近两年的营业状况良好,目前从厂家进货需要首付定金500万,因为最近资金周转紧张一时间拿不出这么多钱。李先生家庭经济情况良好,拥有市值800万左右,评估价为650万的高档住宅。李先生本人为公司股东,且公司运营情况良好。李先
《行政许可法》中规定的行政许可申请人的权利有()。
随机试题
庄子在《秋水》中以“少仲尼之闻而轻伯夷之义”为论据,是为了论证()
男,60岁,长期吸烟,咳嗽咳痰,3年来胸闷气促,时轻时重,3个月来更加严重,并有痰中带血。检查:呼吸困难,呈张口呼吸,吸气呼气均困难,胸廓饱满,吸气时肋间及胸骨上窝稍内陷,吸气呼气均可听到喘鸣音。护理的关键措施是()
在溃疡愈合期,填补溃疡的是
下列对绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)作用最强的氨基苷类抗生素是( )。
,交换积分次序得()[其中f(x,y)是连续函数]。
潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于()V。
某自行车厂l—4月份的顾客投诉和所有的现场检测记录如下:轴承滚齿不合格35项、车架不合格2项、刹车不合格2项、车胎不合格1项。质量管理部门针对现有质量问题进行改进,请对下列情况进行分析。改进后所采取的措施要标准化,要开展的活动有()。
下列句子中没有语病的是()。
大量研究表明,几乎所有的合成色素都不能向人体提供营养物质,某些合成色素甚至会危害人体健康,导致生育力下降、畸胎等,有些甚至在人体内可能转换成致癌物质。因此,应该使用天然色素代替合成色素。以下如果为真,最能削弱上述结论的是()。
在名称为Form1,标题为“组合框”的窗体上画1个名称为Combo1的组合框,利用属性窗口设置适当属性使其在程序刚开始运行时的界面如图所示。注意:存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sit1.vbp,窗体文件名为sit1.frm。
最新回复
(
0
)