根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-06-22 62

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A,B,C,D,E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

有关合同订立、抵质押登记、保险办理的具体要求，下列说法错误的是()。

对于银行的高端个人客户，营销策略适用性不强的是()。[2015年10月真题]

自2008年10月27日始，中国人民银行调整了个人住房贷款可执行下限利率水平，新的下限利率水平为()。[2015年5月真题]

商业助学贷款发放所遵循的原则不包括()。

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

对承担担保责任的合作机构。银行应要求留存担保保证金，需要开立保证金专户存储，并在担保合作协议中明确保证金用途及担保人使用限制条款。()

()是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。[2015年5月真题]

下列指标中，与借款长期偿债能力成反比的有()。

负债与有形净资产比率是用来表示有形净资产对债权人权益的保障程度的指标。从长期偿债能力来讲，该比率越低，说明借款人的长期偿债能力越强。()[2015年5月真题]

针对不良贷款的教训总结不包括()。

甲状腺大部切除术后，一般不会出现

A．我国研制了抗肿瘤新药放线菌素DB．大量筛选抗肿瘤新药，合成了氟脲嘧啶C．我国研制了三尖杉碱D．我国实施药品法E．我国颁发《药品临床试验管理规范(试行)》发生于20世纪40～50年代

A．猪瘟B．猪伪狂犬C．猪乙型脑炎D．猪细小病毒E．猪繁殖与呼吸综合征初胎母猪出现流产、木乃伊胎和死胎，但不表现出其他临床症状。经产母猪无异常表现。该病可能是

在牙周治疗中若全身应用甲硝唑，下列提法不正确的是

药物在体内某部位的转运速度与该部位的血药浓度的一次方成正比药物浓度较高而出现酶活力饱和时的速度过程

班主任工作的中心任务是()。

母亲的年龄是儿子年龄的四倍，三年前母子年龄之和是49岁，则母亲现在的年龄是多少岁?()

在美国，癌症病人的平均生存年限(即从确诊为癌症到死亡的年限)是7年。而在亚洲，癌症病人的平均生存年限只有4年。因此。美国在延长癌症病人生命方面的医疗水平要高于亚洲。以下哪项如果为真，最能削弱上述论证?

ThedivorcerateinAmericahasreached____________________________________

Thecrisishas【C1】questionsaboutthelargeoilcompaniesandwindfallprofits.Criticsoftheoilindustry【C2】

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A．猪瘟B．猪伪狂犬C．猪乙型脑炎D．猪细小病毒E．猪繁殖与呼吸综合征初胎母猪出现流产、木乃伊胎和死胎，但不表现出其他临床症状。经产母猪无异常表现。该病可能是

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药物在体内某部位的转运速度与该部位的血药浓度的一次方成正比药物浓度较高而出现酶活力饱和时的速度过程

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Thecrisishas【C1】______questionsaboutthelargeoilcompaniesandwindfallprofits.Criticsoftheoilindustry【C2】______

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