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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-06-22  78
问题 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括(    )。
选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查
答案A,B,C,D,E
解析 除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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