根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-06-22 51

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A,B,C,D,E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

居住国政府对其居民在非居住国得到税收优惠的那部分所得税，视同已纳税额而给予抵免，不再按本国税法规定补征。这种税收优惠方法在国际税收中称为()。

下列企业的营业行为，属于混合销售，应征营业税的有()。

某电视机厂采用分期收款结算方式于4月份售出彩电100台，每台成本2000元，售价2500元(不含增值税)。合同约定产品发出后先收货款一半，余款以后分三次收回，4月份如期收回货款146250元，则4月份应记产品销售收入(　　)元。

下列关于个人保证贷款的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

银行个人住房贷款业务的合作机构有()。[2010年10月真题]

()对学生提交的国家助学贷款申请材料进行资格审查，对其完整性、真实性和合法性负责。[2010年5月真题]

下列情形中，职工可以提取职工住房公积金账户内的存储余额的有()。[2014年6月真题]

下列关于个人汽车贷款原则的说法，错误的是()。

虚劳证，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，苔白薄，脉弱。辨证应属

胎儿出生前受照可导致不同程度的智力受损，其严重程度随剂量而

正常人的粪便中不含有

甲状腺素分泌过少时

下列关于墙下条形基础的构造要求的叙述中，正确的有()。

企业采用总价法入账的情况下，发生的现金折扣应当作为()处理。

为完成原型定向阶段的主要学习任务，教师应做些什么工作?

下列各句中，有语病的一句是()。

Windows98提供的网络服务器组件有______和个人Web服务器。

计算并填写下表

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

居住国政府对其居民在非居住国得到税收优惠的那部分所得税，视同已纳税额而给予抵免，不再按本国税法规定补征。这种税收优惠方法在国际税收中称为()。

下列企业的营业行为，属于混合销售，应征营业税的有()。

某电视机厂采用分期收款结算方式于4月份售出彩电100台，每台成本2000元，售价2500元(不含增值税)。合同约定产品发出后先收货款一半，余款以后分三次收回，4月份如期收回货款146250元，则4月份应记产品销售收入( )元。

下列关于个人保证贷款的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

银行个人住房贷款业务的合作机构有()。[2010年10月真题]

()对学生提交的国家助学贷款申请材料进行资格审查，对其完整性、真实性和合法性负责。[2010年5月真题]

下列情形中，职工可以提取职工住房公积金账户内的存储余额的有()。[2014年6月真题]

下列关于个人汽车贷款原则的说法，错误的是()。

虚劳证，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，苔白薄，脉弱。辨证应属

胎儿出生前受照可导致不同程度的智力受损，其严重程度随剂量而

正常人的粪便中不含有

甲状腺素分泌过少时

下列关于墙下条形基础的构造要求的叙述中，正确的有()。

企业采用总价法入账的情况下，发生的现金折扣应当作为()处理。

为完成原型定向阶段的主要学习任务，教师应做些什么工作?

下列各句中，有语病的一句是()。

Windows98提供的网络服务器组件有______和个人Web服务器。

计算并填写下表

某电视机厂采用分期收款结算方式于4月份售出彩电100台，每台成本2000元，售价2500元(不含增值税)。合同约定产品发出后先收货款一半，余款以后分三次收回，4月份如期收回货款146250元，则4月份应记产品销售收入(　　)元。