根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-06-22 64

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A,B,C,D,E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

关于税法的基本原则，下列表述不正确的是()。

下列关于个人贷款合同利率的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

国家助学贷款和商业助学贷款均要坚持的原则有()。

下岗失业人员小额担保贷款遵循“担保发放、微利贴息、按期偿还”的原则。贷款对象特殊，主要为下岗失业人员再就业提供金融支持。()

按照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》规定，()三类贷款称为不良贷款。[2014年6月真题]

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

公积金管理中心与承办银行的委托贷款协议终止时，承办银行应清算住房委托贷款手续费，办理公积金管理中心存款账户的销户交易，最后移交和报送公积金管理中心账户记账回单及相关业务资料。

国家助学贷款的贷款对象是中华人民共和国境内的(不含香港特别行政区和澳门特别行政区、台湾地区)普通高等学校中经济确实困难的全日制()。

借款人可能因违规、违法等行为受到处罚，如被学校开除，或因学习成绩不好，未拿到毕业证．毕业找不到好工作。这属于个人教育贷款信用风险中的()。

左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成?

应用利尿药时要特别注意哪些不良反应?

下列化合物中，酸性最强的是

犊牛特别发达的胃是

粒料桩所用砂、碎石粒料，粒径宜为(　　)。

货币贬值一定会使一国的国际贸易状况恶化。()

接待人境团，地陪的离店导游服务包括()

【2014年四川宜宾.多选】德育过程是()的过程。

NOTICE:NewregulationsregardingabuseofprintingLastyear,themanagementsetupnewrulestoencourageemployeestocutdow

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关于税法的基本原则，下列表述不正确的是()。

下列关于个人贷款合同利率的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

国家助学贷款和商业助学贷款均要坚持的原则有()。

下岗失业人员小额担保贷款遵循“担保发放、微利贴息、按期偿还”的原则。贷款对象特殊，主要为下岗失业人员再就业提供金融支持。()

按照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》规定，()三类贷款称为不良贷款。[2014年6月真题]

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

公积金管理中心与承办银行的委托贷款协议终止时，承办银行应清算住房委托贷款手续费，办理公积金管理中心存款账户的销户交易，最后移交和报送公积金管理中心账户记账回单及相关业务资料。

国家助学贷款的贷款对象是中华人民共和国境内的(不含香港特别行政区和澳门特别行政区、台湾地区)普通高等学校中经济确实困难的全日制()。

借款人可能因违规、违法等行为受到处罚，如被学校开除，或因学习成绩不好，未拿到毕业证．毕业找不到好工作。这属于个人教育贷款信用风险中的()。

左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成?

应用利尿药时要特别注意哪些不良反应?

下列化合物中，酸性最强的是

犊牛特别发达的胃是

粒料桩所用砂、碎石粒料，粒径宜为( )。

货币贬值一定会使一国的国际贸易状况恶化。()

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NOTICE:NewregulationsregardingabuseofprintingLastyear,themanagementsetupnewrulestoencourageemployeestocutdow

粒料桩所用砂、碎石粒料，粒径宜为(　　)。