根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-06-22 86

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A,B,C,D,E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有(　　)。

下列各项中，需要按建筑业征收营业税的是()。

个人信用贷款是商业银行向个人发放的，无需提供任何抵、质押物，只需保证人提供保证的人民币贷款。()[2014年11月真题]

下列关于个人贷款合同利率的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

银行个人住房贷款业务的合作机构有()。[2010年10月真题]

银行市场细分的作用不包括()。[2014年6月真题]

我国某城市受国内外经济不景气影响，很多企业经营者收益下降或员工收入减少，借款人无力或不愿继续供款，个人住房贷款不良率开始上升，这种风险属于()。[2015年10月真题]

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

《商业银行法》属于行政法规。()

企业选择中间商的标准不包括()

酸性磷酸酶染色阴性的细胞是

患者，男，24岁。颈项强痛，活动受限，头向患侧倾斜，项背牵拉痛，颈项部压痛明显，兼见恶风畏寒。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是()

按规定企业发行债券的总面额不得大于该企业的()。

按照最高人民法院《关于违反“五个严禁”规定的处理办法》的规定，下列说法不正确的是哪些选项?()

根据资金时间价值的概念，直接影响资金等值的因素是()。

二氧化二钠()

1．题目：一足蹬地翻身上2．内容：3．基本要求：(1)教师要示范并详细讲解动作要领；(2)要有两种及以上的练习方法；(3)有纠错环节；(4)试讲10分钟。武术套路教学的基本步骤是什么?

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

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中级银行业专业人员职业资格

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有( )。

下列各项中，需要按建筑业征收营业税的是()。

个人信用贷款是商业银行向个人发放的，无需提供任何抵、质押物，只需保证人提供保证的人民币贷款。()[2014年11月真题]

下列关于个人贷款合同利率的说法，正确的有()。[2015年10月真题]

银行个人住房贷款业务的合作机构有()。[2010年10月真题]

银行市场细分的作用不包括()。[2014年6月真题]

我国某城市受国内外经济不景气影响，很多企业经营者收益下降或员工收入减少，借款人无力或不愿继续供款，个人住房贷款不良率开始上升，这种风险属于()。[2015年10月真题]

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

《商业银行法》属于行政法规。()

企业选择中间商的标准不包括()

酸性磷酸酶染色阴性的细胞是

患者，男，24岁。颈项强痛，活动受限，头向患侧倾斜，项背牵拉痛，颈项部压痛明显，兼见恶风畏寒。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是()

按规定企业发行债券的总面额不得大于该企业的()。

按照最高人民法院《关于违反“五个严禁”规定的处理办法》的规定，下列说法不正确的是哪些选项?()

根据资金时间价值的概念，直接影响资金等值的因素是()。

二氧化二钠()

1．题目：一足蹬地翻身上2．内容：3．基本要求：(1)教师要示范并详细讲解动作要领；(2)要有两种及以上的练习方法；(3)有纠错环节；(4)试讲10分钟。武术套路教学的基本步骤是什么?

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有(　　)。